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涉嫌洗錢 英國一男子交出價值千萬鎊房產

警方沒收的幾棟高價值的房產。(國家打擊犯罪局網站)
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【大紀元2020年10月15日訊】(大紀元英國記者站報導)近日,一名利茲商人無法向英國警方解釋購買大量房產的資金來自哪裡,因此不得不將價值1,000萬鎊的幾十處房產交出。警方懷疑他跟英格蘭北方最危險的一些販毒團夥有關。

在過去的20多年裡,40歲的利茲富商侯賽因(Mansoor Mahmood Hussain)經常混跡於名人中間,並且在英格蘭北方的約克郡和柴郡以及倫敦購買了大量房產

他也經常在社交媒體帳戶上炫富,顯示自己開豪華跑車、乘坐私人飛機和遊艇,包括跟美國歌星碧昂斯、英國名人Simon Cowell的合影。但是人們對他的底細並不知曉。

英國警方表示,他們接到了情報,顯示侯賽因跟嚴重犯罪團夥有關,但是卻無法掌握任何具體的證據,不足以起訴他洗錢
去年,英國通過了《無法解釋來源財產法令》(Unexplained Wealth Order),警方因此根據這一法令要求他解釋自己財產的來源。

侯賽因無法解釋,因此同意放棄他名下的大部分房產,包括45套公寓、房產、辦公樓和幾處住所。國家打擊犯罪局只給他留下四處比較小而且正在償還貸款的房產以及跟調查無關的銀行帳戶裡的一些現金。

侯賽因還在幾年前買下了當時處於破產邊緣的廉價商品連鎖店Poundworld,這家連鎖店也被他交出。

他交出的最值錢的一套房產是位於利茲郊外的一棟高端公寓樓和寫字樓,這棟大樓完全歸屬於他名下的一家公司。此外,倫敦豪華百貨商店Harrods對面的一套公寓以及位於利茲和布拉德福的一些房產也都被交出。

給黑幫頭目當馬仔

打擊犯罪局交給法庭的文件顯示,購買這些財產的錢都來自侯賽因的犯罪同夥,因為他的財富都沒有合法來源。他在一些年裡根本就沒有交過個人收入所得稅,他的77家公司大部分都是休眠的。

他的作用是以沒有違法紀錄商人的身份出現,專職為犯罪團夥洗錢。一個跟他關係密切的人是布拉德福黑幫的成員,外號Meggy。這個人去年因為謀殺而被判終身監禁,警方認為他是英格蘭北方最大的有組織犯罪團夥的頭目之一,罪行涉及販毒和走私槍枝。

侯賽因自從2005年以來就跟Meggy走得很近,經常為他開車,還為他的弟弟支付了一筆13.4萬鎊的犯罪罰款。

而另一名罪犯曾經免費住在侯賽因名下的一棟有七間臥室的豪華別墅裡。這棟別墅已經被他交出。

打擊犯罪局表示,這些房產拍賣後,所得的收入將有一半交給打擊犯罪局,另一半交給英國政府。◇

責任編輯:陳彬

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