反洗錢專員:大量黑錢流入卑詩省賭場

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【大紀元2020年10月28日訊】(大紀元記者凱文溫哥華編譯報導)在10月26日舉行的卑詩省反洗錢聽證會中,有證人披露大量現金隨著玩家裝滿現金的手提包,行李箱和背包於2010年開始流入卑詩省的一些大賭場,交易額達到80萬元或以上變得司空見慣。

史蒂芬.比克斯馬(Steven Beeksma)曾在列治文河石賭場(River Rock Casino)擔任視頻監督部經理,他回憶起2014年的一起案件,案中一名玩家攜帶了20元面額的鈔票共20萬元。 玩家在賭場損失了6,000元,隨後將剩餘的194,000元兌換成了的100元面額的鈔票。當他當存入銀行時,受到的審查便減少了。

據加通社報導,Beeksma表示:「這將是一種化零為整(Refining)的方式,在該情況下,玩家利用賭場將自己的20元面額的鈔票換成100元面額的鈔票,是出於個人目的或代表第三方行事。我們沒有辦法確切知道他的目的,但是這種行為對我們來說是可疑的。」

Beeksma說,銀行不太可能發出那麼大金額的20元鈔票。Beeksma還補充道,他在大加拿大賭場公司工作了12年,然後從2010年開始在河石賭場以卑詩省博彩公司調查員的身分任職。而在博彩公司擔任反洗錢專家期間,他沒有在賭場運營者的介入下調查可疑交易。

他說:「我們確實擔心現金的來源,擔心這是犯罪收益,但是由於我們掌握的信息有限,當時更多的是假設。」

卑詩省一些新聞報導概述了非法現金如何助力該省房地產,豪華汽車和賭博業,隨後,卑詩省政府發起了調查。該省還委託發表了三份報告,稱這些企業是通過洗黑錢牟利的溫床。

Beeksma還說,他曾在監控錄像中看到被禁止進入賭場的賭客把一袋現金丟給停車場的顧客。根據Beeksma的證詞,在2012年2月的一個案例中,一個因放高利貸而被禁止進入賭場的人在洗手間向顧客提供了5萬元的現金,該女性顧客隨後離開,而監控錄像顯示,不久該女子被當時的加拿大博彩公司的一名總經理開車帶到賭場後面,Beeksma沒有透露該名總經理姓名。

聽證會證詞顯示,後續調查發現該顧客還曾和這位總經理一起用餐,並得到了包括巧克力和玫瑰等禮物。隨後該女子再次用同樣方式交給一名顧客50,000元的20元面額的現金,顧客用這些現金購買籌碼,賭場接受了這筆錢。

調查律師Patrick McGowan問道:「(賭場)沒有相關的規則,這種性質的籌碼購入本不應該被接受,這種做法恰當嗎?」Beeksma說:「是的,這是合理的。」他還補充說,作為總經理和有價值的顧客喝酒用餐是很常見的。但是Beeksma也強調:「他(經理)可能不知道會發生什麼,但他讓自己陷入了危險境地。」

2015年,卑詩省出台了關於博彩公司的新規定,包括顧客需接受問詢以確定他們的資金來源。

這家博彩公司表示,它一直向加拿大金融交易報告中心Fintrac報告可疑交易,並向博彩政策執行部門披露了異常行為。自2012年以來,該公司還採取了措施來控製或防止髒錢的流動,包括創建一個由經認證的調查員和情報分析師組成的反洗錢部門。

擁有幾座卑詩省的大型賭場及賭博網站的加拿大博彩公司表示,他們捍衛公司限制洗錢的努力,並告訴調查團針對該行業的批評是沒有根據的。◇

責任編輯:魏思明

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