【大紀元2020年11月26日訊】（大紀元記者季薇多倫多報導）多倫多一對夫婦及兩個成年兒子，都是省府機關的計算機專家。安省政府稱，該家庭涉嫌盜竊超過1,100萬元的疫期救濟金。
據《多倫多星報》報導，提交至安省高等法院的文件顯示，「部分或全部」由馬丹夫婦桑傑（Sanjay Madan）和沙利尼（Shalini Madan），以及他們的兒子金馬亞（Chinmaya Madan）和烏賈瓦（Ujjawal Madan），還有同夥維丹·辛格（Vidhan Singh），「大規模欺詐」來的上千萬疫期救濟金，流向了一連串銀行帳戶。
安省省警反欺詐組（Anti-Rackets Branch）正在進行調查，尚未提起刑事訴訟。
相關民事訴訟已在11月6日提起，省府可要求法院凍結馬丹家庭的資產。安省司法廳在提交至法庭的文件中直指：「桑傑是IT領導者……因此，他對省府在線家庭支持計劃（SFFP） IT應用程序有著深入的了解，包括它的運作方式、優勢、漏洞以及（教育廳）驗證申請人身分和信息能力的任何缺陷。」
桑傑去年收入17萬6,608元，曾是省教育廳iAccess解決方案組主任，是SFFP的信息技術負責人。SFFP在春季向安省家庭發了3億多元的補助。
8月10日起桑傑帶薪停職，等待畢馬威會計師事務所（KPMG）的調查結果，本月初因故終止。
依據省府一份長達25頁的文件， SFFP於4月啟動後，「以被告馬丹的名義，在滿地可銀行（BMO）開設的新帳戶多達400多個。」
「然後，250多萬元的家庭補助金（Support for Families）被存入了那些BMO帳戶。」法院文件顯示：「僅流向BMO款項就相當於給一個養育了1萬多個孩子的家庭的付款。」
「被告辛格，可能與桑傑相識，獲得了 4萬2,500元的家庭補助金，相當於他有200多個孩子。」
法庭文件還顯示，與在BMO的手法類似，通過道明銀行（TD）的新設銀行賬戶，馬丹接收了3萬多筆SFFP付款，總計約800萬元，異常的銀行活動引起了當局的警惕。
「據估計，1,100多萬元的『家庭補助金』以欺詐手段存入了有利害關係的被告所控制的賬戶。」
SFFP旨在資助大流行初期有子女在家學習的父母。每個12歲以下兒童200元，每個21歲以下有特殊需求的兒童或青年250元。
沙利尼去年收入13萬2,513元，是政府和消費者服務廳電子政務支持部經理。於8月11日帶薪停職，等待KPMG的調查結果。
大兒子金馬亞在政府和消費者服務廳當了三年的技術產品經理。8月11日帶薪停職後，已辭職。他的LinkedIn個人資料顯示，現在他在美國西雅圖的微軟工作。
另一個兒子烏賈瓦是省教育廳iAccess解決方案部的合同工，合同原本在8月底到期，但他在8月初離開，回美國亞特蘭大佐治亞理工學院讀書。
「儘管上級有明確指示，但約一年前桑傑還是把烏賈瓦聘用到自己管轄之下。」記錄顯示，那名主管曾警告，「那將引起明顯的利益衝突。」
這家人的同夥辛格是一家名為Wang＆Associates Professional Corporation公司的唯一簽約主管。同樣，在一家名為Intellisources Inc.的公司，桑傑是唯一董事，該公司被控通過BMO 銀行賬戶接收了20筆家庭補助金。
省府也在調查由沙利尼擔任主管的Newgen Solutions公司，以及使用馬丹家庭住宅作總部的10583570 Canada Ltd. 公司。
KPMG確定「桑傑對計算機應用程序中的付款規則進行了更改」，允許把五個以上的電子資金轉帳（EFT）付款存入一個銀行帳戶。而省府的支付上限是，每戶最多五筆。
在規則上做了手腳之後，約1萬283筆存款存入了馬丹家在BMO的銀行帳戶，其中包括：桑傑69萬3,650元，沙利尼69萬950元，金馬亞61萬5,200元，烏賈瓦59萬6,700元和Intellisources Inc.公司 4,950元。
省府稱，「約95%」的付款是250元，那意味著那麼多錢應該流向有特殊需要的兒童和青年家庭。
當桑傑在7月被問及不尋常的付款時，他還在支吾搪塞。省府於11月6日提起來民事訴訟的當天，桑傑向法院提交了一份長達6頁的宣誓書，說由於現金緊縮，他尚未提交辯護書。他聲稱，省府禁令「禁止我處理我的任何資產……我的所有資產都被凍結了」。
責任編輯：岳怡
