疑串通銀行職員洗錢 印度搜查數個中國實體

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【大紀元2020年08月12日訊】(大紀元記者林燕編譯報導)印度週二(8月11日)晚上發布一份官方聲明說,稅務部門突襲了幾個中國實體和其合夥人的洗錢場所。

聲明未提供突襲的時間或提及「實體」的詳細信息。

聲明說,中國個人、他們的同夥以及幾個銀行雇員通過一系列空殼公司參與洗錢活動。

聲明說:「搜查行動顯示,應中國個人的要求,以不同的虛擬實體名創建了四十多個銀行帳戶,在此期間提供了超過100億盧比(1.3403億美元)的信貸。」

在突襲活動中,印度當局發現還有涉及港元和美元的交易證據。

聲明說,一家中國公司的子公司及其相關實體通過空殼公司收取了逾10億印度盧比(合1,340萬美元)的虛假預付款,聲稱在印度開「零售展銷室」。

該聲明沒有提及參與洗錢和貨幣交易的公司或中國個人姓名,但補充說「調查正在進行中」。

自6月中印邊境爆發士兵流血衝突以來,印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)政府已宣布禁止某些中國手機應用程序,以及收緊對中國投資和參與政府招標等舉措。

責任編輯:李緣#

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