【大紀元2020年08月13日訊】（大紀元記者徐簡綜合報導）週二（8月11日）印度逮捕了一名中國公民，他涉嫌間諜活動和通過「哈瓦拉」（Hawala）進行詐騙，涉及100億盧比（約1.34億美元）的巨款。在當前中印關係緊張的情況下，有印度輿論猜測他在中共授意下，蓄意破壞印度的經濟穩定。
「哈瓦拉」（Hawala）是一種非正規匯款體系，在孟加拉、印度等地運行，這種匯款方式便宜又快捷，且不受監管和免稅，近年來被犯罪分子和恐怖分子所利用，成為逃避正規金融系統的洗錢手段。
印度當地媒體對案子進行了多方報導。為調查這起涉嫌與中國相關的詐騙洗錢案，印度當局對德里、加茲阿巴德（Ghaziabad）和古拉格（ Gurugram）等21個地點進行了蒐查，還突擊蒐查了幾名銀行雇員。
在這些突襲行動中，當局發現了一個華人的名字——Luo Sang (羅桑，音譯）。
擁有兩本印度護照 多次變換地址
執法機構發現了羅桑的兩本印度護照，分別使用了查理·彭（Charlie Peng）和Vanlalrinchhani Khawlhri的名字，他還有至少兩個印度身分證和多個註冊地址。為了逃避抓捕，他多次變換地址。
由《今日印度》（India Today）審查的官方文件顯示，現年42歲的羅桑至少是五家印度公司的董事，並控制了其中大多數的股權。
根據印度警方的說法，嫌犯的真實身分是Luo Sang，他是中國公民，來自西藏拉薩，被捕前的地址在哈里亞納邦的古爾格拉姆（Gurugram）。
進行涉億美元的哈瓦拉詐騙
印度官方在週二的一份聲明中說，他們在搜尋行動中發現了羅桑通過哈瓦拉進行洗錢的犯罪文件，還發現有印度的銀行雇員和會計師也積極參與洗錢，此外還發現了「涉及香港和美元的外國哈瓦拉交易的證據」。
在過去三年中，羅桑涉嫌通過印度身分來進行哈瓦拉詐騙，並以Charlie Pang的名義持有印度護照和身分證。
在Bandhan銀行和ICICI銀行的銀行員工幫助下，他每天通過hawala鏈注入約三千萬盧比的現金。他擁有四十多個銀行帳戶，在國外的哈瓦拉交易涉及香港和美元。
與印度女子結婚 以獲取身分
《今日印度》報導，羅桑用「查理·彭」的名字跟一名印度女子結婚，為了能更容易獲取印度身分。
他的妻子來自米佐拉姆邦（Mizoram）的隆格里（Lunglei）。現在調查機構也沒收了他妻子的護照。
通過中國的子公司運作騙局
印度的中央稅局（CBDT）表示，羅涉及的騙局「通過一家中國公司的子公司進行經營，所涉價值超過100億盧比。」
印度相關機構正在調查羅桑與中國（中共）的聯繫。根據他的社交媒體資料（用另外名稱註冊），他曾在中國銀河證券工作，並於2008年離職。
事實上，2018年羅曾因為涉嫌為中國（中共）進行間諜活動、洗錢等被印度警方逮捕，但是後來因為證據不足被釋放。
在中印邊界緊張局勢下，印度媒體認為，羅的案子可能會加劇兩國已經惡化的關係。#
責任編輯：林妍
