【大紀元2020年08月22日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）與黑社會有關的販毒犯罪集團利用在澳洲留學的中國大學生洗錢達數百萬澳元。
《太陽先驅報》獨家調查發現，在疫情大流行期間，有組織的犯罪集團洗錢「生意紅火」，疫情中經濟困難的外國學生被利用洗錢。
一份警方情報備忘錄揭示，參與洗錢的大部分外國學生來自中國。他們或被威脅、或受金錢誘惑，幫助販毒集團將其非法資金合法化。澳洲犯罪委員會估計這類非法資金高達數億澳元。
「布穀鳥洗錢集團」幫助黑社會從銷售冰毒和可卡因等毒品獲取的非法現金進行洗錢。
「布穀鳥洗錢」是替代性匯款的一種洗錢方式，即通過不知情客戶（認為是乾淨資金）的賬戶轉移犯罪資金。被利用的賬戶持有人並不知曉存入其賬戶的資金是黑錢。
澳洲所有城市都有這類的洗錢網絡，但悉尼和墨爾本一些洗錢網絡已經被暴露。
大部分被洗資金來自新州和昆州的大型大麻交易，以及港口運進的可卡因和冰毒的銷售。
這種洗錢方式需要學生去銀行存入多筆10,000澳元以下的髒錢。學生為此獲得報酬，或受到來自大多由中國人操控的犯罪集團的威脅。
這種洗錢方式被叫做「布穀鳥洗錢」是因為布穀鳥不做巢、不孵卵、使用其它鳥的巢（他人的銀行帳戶）孵卵蛋（現金）。然後以「藍精靈」方式進行拆分，即僱用多人，螞蟻搬家式地把錢存入其它指定銀行帳戶。
這種洗錢法已經存在多年了，但在疫情期間卻紅火起來。當絕望的大學生在尋求簡便的工作時被告知這種做法不違法，或是受到傷害或驅逐出境的威脅，因此大學生被迫同意被利用來洗錢。
一些學生還替犯罪分子在賭場洗髒錢。
新州打擊有組織犯罪重案組偵探警司費爾曼（Martin Fileman）說，利用學生洗錢已成為全澳一個嚴重的問題。
澳洲反洗錢與反恐融資監管機構——澳洲交易分析與報告中心（ AUSTRAC）稱這些犯罪集團把錢給中國的匯款人，他們再把錢分給50名學生。然後，學生分次將這筆錢存入指定的銀行帳戶，使洗錢合法化。 因每次存款金額低於10,000澳元，這樣就不需要向Austrac報告。
因此，犯罪集團利用外國學生，每人將9999澳元存入他們被告知的特定帳戶中。在布穀鳥洗錢方式下，學生將錢存入他們都不認識的人的合法帳戶中。
上個月有消息披露，在一個犯罪集團利用外國學生洗錢淨賺超過300萬澳元的交易中，中國學生已成為「虛擬」綁架的受害者。
被勒索的年輕的受害者不得不偽裝自己遭到綁架，要求親屬支付贖金。
也有報導稱，中國犯罪集團正僱用前軍人，在各州首府城市的唐人街進行有組織的勒索犯罪活動。
責任編輯：劉頌恩
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