亞裔律師涉騙紓困金買房投資 檢方欲沒收

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【大紀元2020年09月21日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)新澤西州卑爾根縣(Bergen)的一名亞裔律師,涉嫌以欺詐手段獲得大約900萬美元的「薪資保護計畫」(PPP)貸款,16日被正式指控十項罪名。起訴書要求沒收他購置的百萬美元新房,以及涉案的11個銀行帳號和1個投資帳戶,以沒收其欺詐所得。

本報之前曾報導,新澤西州Cliffside Park公園市48歲的蔡律師(Jae H. Choi)9月3日被捕。檢方稱,他憑空捏造了數百名員工,篡改銀行和稅務記錄,並偽造了駕駛執照,聲稱他代表四家提供教育服務的企業,向四家貸款機構提交了四份欺詐性的PPP貸款申請。

根據法庭文件,蔡律師向貸款人虛假陳述,說他控制的公司有數百名員工,每月支付的工資超過300萬美元。

例如,蔡律師向一位放貸人發電子郵件謊稱,他剛剛告訴150名員工,由於PPP貸款尚未通過,他們失業了,這時他只能「看著這些成年男女哭泣」。蔡繼續在電子郵件中寫道,他「真心希望」貸方的雇員「永遠不會落到這一地步」。

根據蔡律師的虛假陳述,四家貸方中有三家為他提供了資金,每項業務的PPP貸款約為300萬美元。蔡收到了總計近900萬美元的聯邦COVID-19緊急紓困金

檢方稱,蔡卻用這筆錢在新澤西州Cresskill購買了近100萬美元的房屋,花3萬美元進行改建和其他修繕工作;並在以其配偶名義開設的股市帳戶中進行了數百萬美元的股票交易。

該律師被控4項銀行欺詐罪、4項貸款申請虛假陳述罪、一項嚴重身分盜竊罪,及一項洗錢罪。法官尚未確定提審日期。◇

責任編輯:李悅

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