調查:多家大銀行幫恐怖分子和黑社會洗錢

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【大紀元2020年09月21日訊】(大紀元記者徐簡綜合報導)歷時16個月,跨108個國際媒體的四百多名記者在國際調查記者同盟(ICIJ)的協調下,揭開全球恐怖主義、毒品犯罪、獨裁政權的金流祕密,並且這只是冰山一角。

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這項讓世界震驚的國際調查發現,世界頂級大銀行包括摩根大通、匯豐、渣打等在可能知情的情況下,在近20年來,涉嫌容許罪犯、恐怖分子、被制裁的國家或機構洗黑錢。

調查人員根據各種交易資料(法庭資料、公開檔案、吹哨人與內部人提供的資料等)、採訪大量金融犯罪專家、銀行法遵人員、執法者,甚至罪犯;並且查閱各國銀行提交給美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡局(FinCEN)的、超過2500份的可疑活動報告(SAR),得出最終調查結果。

來自FinCEN的調查文件列出的是1999至2017年間的高達2兆美元的交易,5間大型銀行被點名,它們是:摩根大通(JPMorgan Chase)、匯豐(HSBC)、渣打集團(Standard Chartered)、德意志銀行(Deutsche Bank)、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)。

調查結論為,在銀行員工提出警告的情況下,這些銀行讓「毒品戰中的獲利、自開發中國家侵吞的財富以及在龐氏騙局中竊取的(民眾的)辛苦積蓄,通過這些金融機構流入與流出」。

調查認為這些銀行多年來涉嫌幫毒犯、黑社會、恐怖分子在全球洗黑錢,即使其中一些人因金融不當行為遭起訴或定罪之後,銀行仍在幫助他們流轉資產。

多家銀行涉嫌欺詐 只是冰山一角

根據參與調查的BBC的報導,匯豐銀行被指在2013至2014年間,容許投資策劃騙局的嫌犯把8000萬美元資金從美國帳戶轉到香港。更有甚者,匯豐從美國調查人員處得知某項目是一個騙局之後,仍然允許欺詐者將數百萬美元的贓款轉移到世界各地。

而摩根大通在未查清楚一家公司背景的情況下,容許該公司轉移超過10億美元資金,該銀行後來發現,該公司的後台老闆可能是FBI十大通緝犯名單上的一名黑幫頭目。

巴克萊銀行則被指幫助俄羅斯總統普京的好友、富商Arkady Rotenberg避開國際制裁,把資金調到西方國家,部分資金用來購買藝術品。

在過去十多年來,渣打銀行被指為阿拉伯銀行轉移資金,而這些資金被用來資助恐怖分子;而德意志銀行則指幫助有組織犯罪、恐怖分子和販毒者洗黑錢。

參與調查的《天下雜誌》報導,美國財政部於2011~2017年間,就收到 1200萬份可疑交易文件。雖然這次記者調查了2千多份文件,金額涉及2萬億美元,但這只是冰山一角。#

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責任編輯:葉紫微

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