【大紀元2020年09月21日訊】（大紀元記者徐簡綜合報導）歷時16個月，跨108個國際媒體的四百多名記者在國際調查記者同盟（ICIJ）的協調下，揭開全球恐怖主義、毒品犯罪、獨裁政權的金流祕密，並且這只是冰山一角。
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這項讓世界震驚的國際調查發現，世界頂級大銀行包括摩根大通、匯豐、渣打等在可能知情的情況下，在近20年來，涉嫌容許罪犯、恐怖分子、被制裁的國家或機構洗黑錢。
調查人員根據各種交易資料（法庭資料、公開檔案、吹哨人與內部人提供的資料等）、採訪大量金融犯罪專家、銀行法遵人員、執法者，甚至罪犯；並且查閱各國銀行提交給美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡局（FinCEN）的、超過2500份的可疑活動報告（SAR），得出最終調查結果。
來自FinCEN的調查文件列出的是1999至2017年間的高達2兆美元的交易，5間大型銀行被點名，它們是：摩根大通（JPMorgan Chase）、匯豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）。
調查結論為，在銀行員工提出警告的情況下，這些銀行讓「毒品戰中的獲利、自開發中國家侵吞的財富以及在龐氏騙局中竊取的（民眾的）辛苦積蓄，通過這些金融機構流入與流出」。
調查認為這些銀行多年來涉嫌幫毒犯、黑社會、恐怖分子在全球洗黑錢，即使其中一些人因金融不當行為遭起訴或定罪之後，銀行仍在幫助他們流轉資產。
多家銀行涉嫌欺詐 只是冰山一角
根據參與調查的BBC的報導，匯豐銀行被指在2013至2014年間，容許投資策劃騙局的嫌犯把8000萬美元資金從美國帳戶轉到香港。更有甚者，匯豐從美國調查人員處得知某項目是一個騙局之後，仍然允許欺詐者將數百萬美元的贓款轉移到世界各地。
而摩根大通在未查清楚一家公司背景的情況下，容許該公司轉移超過10億美元資金，該銀行後來發現，該公司的後台老闆可能是FBI十大通緝犯名單上的一名黑幫頭目。
巴克萊銀行則被指幫助俄羅斯總統普京的好友、富商Arkady Rotenberg避開國際制裁，把資金調到西方國家，部分資金用來購買藝術品。
在過去十多年來，渣打銀行被指為阿拉伯銀行轉移資金，而這些資金被用來資助恐怖分子；而德意志銀行則指幫助有組織犯罪、恐怖分子和販毒者洗黑錢。
參與調查的《天下雜誌》報導，美國財政部於2011～2017年間，就收到 1200萬份可疑交易文件。雖然這次記者調查了2千多份文件，金額涉及2萬億美元，但這只是冰山一角。#
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【紀元播報】製作組
責任編輯：葉紫微
