涉容許中國人巨款洗錢出命案 滙豐陷醜聞

人氣 2809

【大紀元2020年09月21日訊】(大紀元記者徐簡綜合報導)滙豐銀行又陷醜聞。外媒報導,滙豐銀行明知中國人許明(Ming Xu)大搞龐氏騙局,仍容許他由美國轉帳數千萬美元到香港。滙豐週一的股價大跌。

聽新聞:

(聽更多新聞請至「聽紀元」平台)

9月20日,BBC報導,這家英國最大的銀行在2013年和2014年之間,將涉及龐氏騙局WCM777騙局的8000萬美元從美國轉移到了香港的滙豐銀行。這一醜聞被國際調查記者同盟(ICIJ)調查發現。

檔案顯示滙豐銀行「屢教不改」,滙豐2012年才因協助拉美毒販洗錢的指控,被美國監管部門罰款19億美元,並承諾改善防止洗錢機制,之後就立刻容許龐氏騙局洗錢。

所謂的龐氏騙局,就是用高息來吸引「下線」賺取佣金,通過「新錢養舊錢」,而本身並不進行營利性的經營,但這類騙局往往因為沒有新的「下線」加入而暴雷。

這個騙局的設計者是名為許明(Ming Xu)的中國籍男子,自稱「Dr Phil」,他自稱在加州獲得碩士學位,身分之一是洛杉磯福音教會牧師。

許明稱自己經營一家全球投資銀行World Capital Market(WCM),承諾投資盈利豐厚,在100日內可以返還100%的利潤,而他實際操作的是WCM777龐氏騙局。

他到處舉辦研討會,又經Facebook和YouTube網上研究會兜售所謂「雲端電腦的投資機會」,籌得8,000萬美元。

被他欺騙的數千人中包括華人和拉美裔社區人士,許明把目標定位於美國、哥倫比亞、秘魯的貧窮社區,就連英國也有人受騙。

這個騙局還鬧出人命,美國的帕切科(Reynaldo Pacheco)自己投資後,還發展一名44歲女子為「下線」,卻令她損失3,000美元(2.34萬港元),帕切科最後遭買凶殺害。

許明2017年被中國當局拘捕,判監3年。他告訴ICIJ,滙豐並沒有就他的業務聯繫過他。

早在2013年9月,加州當局就通知滙豐說,正在調查WCM777騙局,並提醒居民小心受騙。滙豐雖然知道有客戶進行可疑交易,但到2014年4月,美國證監會落案起訴騙徒後,滙豐才關閉「WCM777」在香港的戶口。

調查此事的國際調查記者聯盟(ICIJ)分析,2011至2017年間,滙豐發現香港滙豐戶口流動的可疑交易款項超過15億美元,當中9億美元涉及犯罪活動。

週一滙豐銀行在香港的股價下跌逾4%,至不到30港元。在倫敦也損失了4%,今年其股價暴跌了約50%。


責任編輯:李蕊#

相關新聞
遭電話詐騙損失140萬 紐約華人起訴銀行索賠
匯豐重啟3.5萬人裁員計劃 停止招聘
【珍言真語】盧俊宇:滙豐親共 料被罰款
中共官媒攻擊澳方 澳媒刊六四坦克人照反擊戰狼
最熱視頻
【橫河直播】反竊選民意沸騰 川普兩路討公道
【重播】亞利桑那聽證會 川普連線講話
【新聞看點】川普連環反擊 習近平稱備戰打仗
【遠見快評】最高院裁決釋信號 喬州再演反轉戲
【西岸觀察】憲法第12修正案為川普勝選路?
【財商天下】深圳萬人瘋搶剛需房 房價秒殺東北
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論