七名銀行職員被拘捕 涉洗黑錢63億港元

人氣 39

【大紀元2021年01月21日訊】周三(1月20日)警方宣布有7名本地現或曾任銀行職員被拘捕,但沒有透露涉案銀行,7人被指涉嫌串謀洗黑錢,金額達63億港元,乃近年最大宗此等案件。

跨國洗黑錢集團安排16人,包括大陸與比利時人來港與這裏主腦接洽,由主腦提供假業務資料,如假合約、假香港身份證等,繼而串通銀行客戶經理,開設戶口。7人分別為5男2女,年齡介乎30至37歲,並於其中一人公屋單位內檢獲780萬港元現金。

集團於2017至2018年,共開了14個非法公司戶口,涉案銀行職員每開設一個戶口便會獲得數千元報酬。洗黑錢一經定罪,最高可判入獄14年以及罰款500萬港元。◇

責任編輯:陳玟綺

相關新聞
堪京著名律師面臨共謀洗錢指控
加卑詩華男涉洗錢270萬 物業面臨充公 
專家:中共政權下的洗錢規模引國際聚焦
疫情下利潤大增 新州老虎機恐成洗錢工具
最熱視頻
【秦鵬直播】中共打錯算盤 台鳳梨賣斷貨了!
【新聞大家談】修路到台北?中共嚇台招術不靈
【重播】布林肯發表外交政策講話 八大要點
【微視頻】恆大坑慘蘇寧 「國際米蘭」大甩賣
【珍言真語】程翔:中共要改變香港選舉制度
【珍言真語】晴天林:激勵港人 以歌聲表心聲
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論