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悉尼華裔男子幫煙草公司洗錢 金額達188萬

香菸示意圖。(Matt Cardy/Getty Images)
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【大紀元2021年10月26日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)一名華裔男子通過設立各種銀行帳戶,幫助非法煙草公司洗錢180多萬澳元。

據《每日電訊報》報導,悉尼黑鎮(Blacktown)法庭獲悉,49歲的崔建軍(Jianjun Cui,音譯)在西太銀行(Westpac)、聖喬治銀行(St George Bank)、聯邦銀行(CBA)和澳新銀行(ANZ)開設了多個帳戶。

崔建軍的過橋簽證已經過期,並於6月25日被逮捕。

據悉,他在2020年11月5日去了這些銀行開設了個人帳戶和商業帳戶。審計發現,他名下的這些帳戶涉及國際洗錢活動,金額達188.5萬澳元。

法官表示,崔建軍協助非法煙草公司大量洗錢,這家煙草公司洗錢金額達730萬澳元。

崔建軍承認了洗錢的罪行。他被判監禁一個月零兩天,以及3000澳元的罰款。◇

責任編輯:宗敏青

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