【大紀元2021年10月04日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導）400多名澳洲名人、政治家和商界人物在大規模的離岸公司和銀行資料泄露事件中被點名。泄漏的文件披露了他們控制價值超過一萬億澳元資產的祕密投資和海外財富。
國際調查記者同盟（ICIJ）10月3日公布了迄今最大規模揭露金融祕密的「潘朵拉文件」（Pandora Papers）。此次披露的機密文件多達1190萬份，涉及二百多個國家和地區的國際政壇領袖、政界要人和世界頂級富豪們的祕密財富與交易，其中包括14名現任國家元首和21名前國家元首。
1190萬份潘朵拉文件除了泄露給國際調查記者聯盟外，並分享給世界各地的600名記者和150家媒體機構。
國際調查記者同盟主席傑拉德·賴爾（Gerard Ryle）說， 「我們在這裡談論的不是數百萬澳元，我們談論的是數萬億澳元」。
402名澳洲政商界人物被點名
收到潘朵拉文件的《澳洲金融評論》已經確定了402個澳洲人的名字，但這沒有包括使用另一本護照的雙重國籍的澳洲人。
據《澳洲金融評論》報導，這次泄密凸顯了澳洲商界人物在合法使用英屬維爾京群島（British Virgin Islands）等司法管轄區的傳統離岸機構時可能面臨的聲譽風險，因其提供商服務的客戶名單中包括被指控犯有嚴重罪行或腐敗的人物。
潘朵拉文件中提到的許多澳洲人都是信託公司Asiaciti的客戶，該公司在新加坡、薩摩亞、庫克群島和新西蘭經營信託業務。
Asiaciti信託公司在澳洲法院的一系列判決中受到嚴厲批評，因為它在為名譽掃地的悉尼會計師古爾德（Vanda Gould）經營信託和公司網絡方面發揮了作用，後者的公司和客戶面臨超過3.8億澳元的稅務追查評估。
Asiaciti信託公司的創始人、會計師布里格斯（Graeme Briggs）用昂貴的藝術品裝飾他在墨爾本的豪宅，他的客戶名單包括在逃的摩爾多瓦政治家普拉霍特紐克(Vladimir Plahotniuc)，以及為數十億澳元公共資金洗錢的尼日利亞政治家巴古杜(Abubakar Atiku Bagudu)。沒有任何跡象表明布里格斯參與或知道洗錢活動。
2020年，新加坡金融機構對Asiaciti信託公司罰款79.3萬澳元，因為它在2007年至2018年期間沒有實施「適當的」反洗錢政策。
澳洲稅務局已獲悉泄露文件
澳洲稅務局（ATO）副局長兼嚴重金融犯罪工作組（SFCT）負責人維爾·戴（Will Day）10月4日在發布的一份聲明中說， ATO已經知悉ICIJ發布了被稱為潘朵拉文件的數據，ATO 將分析這些數據，以確定任何可能與澳洲關聯的信息。
他說，「在打擊金融犯罪方面，我們在本地和全球範圍內都有良好的聯繫。 我們肯定會查看這個數據集，並將其與我們已經掌握的數據進行比較，以確定任何潛在的聯繫」。
維爾·戴說：「一個人可能有一系列合法的理由去開一個離岸銀行帳戶。我們知道大多數澳洲人做的是正確的事情」。
此次披露的文件包括完全合法的海外持股。其中提到澳洲億萬富翁、地產大亨楚格伯夫（Harry Triguboff）2009年1月在巴哈馬註冊成立的科諾利進口公司(Conolly Import Corp)，其股份由英屬維爾京群島的一家公司持有，董事會設在塞浦路斯（Cyprus）的利馬索爾（Limassol）。
文件還提到，澳洲前外交部長安德魯·皮考克（Andrew Peacock）被披露擔任英屬維爾京群島公司特拉法加國際集團 (Trafalgar International Group) 的董事成員。
西太平洋銀行董事哈克（Steven Harker）被披露擁有薩摩亞退休基金（Samoa super fund）帳戶。哈克說，巴克萊銀行（Barclays Bank）為他設立了一個與Asiaciti合作的薩摩亞退休基金（Samoa super fund）帳戶。
前高盛（Goldman Sachs）高管斯圖爾特（Andrew Stuart）被披露在離開投資銀行後，於2007年10月成立了一家英屬維爾京群島公司——富爾頓貿易與投資有限公司（Fulton Trade & Invest Limited,），但該公司在第二年就關閉了。
潘朵拉文件中披露了迄今兩個最年輕人物——澳洲雙胞胎，2017年，在聯邦法院對其祖父作出4,000萬澳元遺產判決後6天，當時7歲的雙胞胎被命名為兩個巴拿馬基金會（Panama foundations）的受益人。
潘朵拉文件還披露塔州的數學天才Zaljko Ranogajec（又名John Wilson）是塔州MONA藝術館創始人——億萬富翁沃爾什（David Walsh）的長期合作夥伴。兩人曾經營著價值10億澳元的賭彩俱樂部（the Punters Club）。
潘朵拉文件還披露十多年前，澳洲前一級方程式賽車世界冠軍瓊斯（Alan Jones）和張揚的黃金海岸推廣人哈伯菲爾德（Andrew Haberfield）在一個短暫的推廣計劃中在英屬維爾京群島設立了一系列離岸公司。
責任編輯：宗敏青
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