site logo: www.epochtimes.com

從中國匯款惹麻煩 加拿大華人地下錢莊倒閉

人氣: 4346
【字號】    
   標籤: tags: , ,

【大紀元2021年09月07日訊】(大紀元記者周行多倫多報導)加拿大卑詩省一家華人經營的外匯兌換地下錢莊,同時幫客戶把錢從中國匯來加拿大。因匯款受阻,店主被多名客戶告上法院,並導致生意被關閉。

據CBC報導,本拿比市(Burnaby)居民肖衛華(Weihua Xiao,音譯)仍在中國擁有資產,有時需要把錢轉出國。最近她發現自己被人告上了法院。

肖衛華在一份法院宣誓書中稱,她其實是一名受害者,經手把錢從中國匯出來時出問題的,是溫哥華低陸平原的另一名居民。

聽新聞:

(聽更多請至「聽紀元」平台)

中共政府將貨幣出口限制在每人每年50,000美元,在其它國家催生了一種交易市場,運營商幫客戶將財富轉移出中國,並收取費用。

起訴肖衛華的女子莎拉·吳(Sarah Wu)聲稱,她於2020年10月向肖在中國控制的銀行賬戶存入了134萬人民幣,但沒看到她應在加拿大收到的26萬加元。

肖否認了吳的指控,並指稱是吳試圖把這筆錢「走私出中國,但似乎被不知名的第三方或政府機構拿走或沒收了」。

肖衛華聲稱自己「從未建立過正式的貨幣兌換業務」,而是幫劉旭東(Xu Dong Liu,音譯)介紹顧客,並收取「小額佣金」。她只是不該向原告吹噓匯錢是安全的。

從中國匯款出來惹麻煩

CBC的報導稱,他們已經發現至少8宗針對劉旭東和她的丈夫董嘉華(Jiahua Dong,音譯)的訴訟,涉及因違反兌換協議導致高達100萬美元的損失。

最近的一宗訴訟案,是由一名「家庭主婦」於8月提交的。她聲稱,她與這對夫婦簽訂了合同,在2019年將50萬加元從中國轉移到加拿大,但卻從未收到她的錢。

上個月,卑詩省最高法院的一名法官命令,劉旭東和董嘉華向另一名索賠人支付641,981.81加元,以彌補2019年「貸款」的本金和利息。

在另一宗個案中,經營一家餐廳的編號公司聲稱,已與劉和董達成一項協議。他們因病毒大流行導致現金短缺,要從中國借50萬加元,幫助支付員工工資。

該索賠通知指控劉和董違反了支付215,000加元現金的協議條款,並把自己藏起來,「與外界隔絕」了。

數宗訴訟涉及董嘉華位於列治文的公司Jingdinglai Holding,該公司在加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC)註冊為貨幣服務企業。

CBC的報導稱,該公司看起來像是已經倒閉,其電話號碼直接自動回覆,沒有機會留言。一個顯示「貨幣兌換」的霓虹燈顯示牌沒亮燈,其下面掛著一個待租通知。在隔壁工作的一名女士稱,她看到很多人來找業主,有些人甚至在人行道上哭了起來。

責任編輯:岳怡#

評論