【大紀元2022年02月10日訊】（大紀元英國記者站報導）近日，英國法庭裁定，英國警方可以沒收阿塞拜疆一名議員的家人在英國價值560萬鎊的財產，因為這些財產涉及到複雜的全球洗錢活動。
英國警方負責調查重大案件的國家打擊犯罪局（National Crime Agency）發現了一個名為「阿塞拜疆洗衣店」的腐敗醜聞，並且獲得了愛沙尼亞一家銀行幾千份泄密的資料。
通過對這些資料以及其它來源資料的調查，警方發現阿塞拜疆的一些高層將大約20億鎊的資金轉移到西歐國家，並且通過英國的一些空殻公司將這些贓款掩蓋起來。
一部份贓款用來向歐洲國家的政客行賄，另一部份用來購買豪宅和奢侈品。
空殻公司和13億美元的鋼管
這次判決的案件涉及到一個名為菲茲耶夫（Javanshir Feyziyev）的阿塞拜疆議員。警方發現現金通過一個名為Baktelekom的克隆公司從阿塞拜疆流出，而這家公司貌似該國國有電信公司，實際上卻是一個空殻公司，「沒有官員、網站或者帳戶」。
但是Baktelekom卻向在格拉斯哥註冊的Hilux Services LLP公司支付了13億美元，用於購買鋼管。而Hilux從未向英國支付過任何稅金，顯然所謂的鋼管交易自然也是不存在的。
而Hilux卻向另一家名為Avromed的公司支付了大量金額，而這家公司的老闆正是菲茲耶夫。
法官認為，雖然沒有證據顯示，菲茲耶夫和他的家人有貪腐行為，但是「阿塞拜疆的統治精英階層和Avromed公司確實存在腐敗關聯」，因此法庭裁定沒收菲茲耶夫妻子名下440萬鎊的財產，沒收他的兒子名下100萬鎊的財產。另外還要沒收菲茲耶夫夫婦的一位侄兒的24萬鎊財產。
菲茲耶夫的家人否認這些錢是犯罪所得，說它們是來自「我們家族不知道也無法控制的各種中間人」。
不過讓他們感到鬆了一口氣的是，原本英國警方計劃沒收超過1,500萬鎊的來源不明資產，裁決意味著其餘1,000萬鎊的資產可以解凍。
或是地下錢莊換匯
菲茲耶夫一家在倫敦市中心擁有一棟別墅，俯瞰Regent’s Park。他的妻子和兒子已經通過投資移民的方式獲得英國的永久居留權。他本人是一位學者，出身普通家庭，在阿塞拜疆擁有幾家公司。
菲茲耶夫的律師表示，菲茲耶夫一家人投資英國的錢大部份來自菲茲耶夫和人聯合建立的一家大型藥品公司，受到質疑的那些匯款是通過「錢莊」把該國貨幣兌換成英鎊，因為阿塞拜疆缺少外匯儲備，所以他們只能通過一些私人錢莊兌換外幣。
律師還表示，即使是向輝瑞製藥或者葛蘭素史克這樣的跨國醫藥公司購買藥品，付款都需要通過同一個渠道兌換外幣。
菲茲耶夫家人發表的聲明說，英國警方原先凍結的1,530萬鎊的資產都是來自「菲茲耶夫博士成功的生意」，他在議員生涯中一直在「反對洗錢」。◇
責任編輯：陳彬
