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英國打擊洗錢 外國房主不再可以隱瞞身份

通過空殼公司在英國購買的房產數量可能有十萬。圖為倫敦富人區Belgravia的豪宅。(TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images)
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【大紀元2022年03月03日訊】(大紀元英國記者站報導)英國政府宣布,正在快速起草新的法律,將禁止在英國購買房產的外國人通過空殼公司隱藏自己的身份,否則可能會被判坐牢。此舉的目的是防止外國人利用英國的房產洗錢

根據正在起草的《經濟犯罪議案》(Economic Crime Bill),通過空殼公司隱藏房主的身份將是非法行為,最高可獲刑五年。新的法律將使追蹤資產更加容易。

英國政府估計,建立這個名為海外實體登記(Register of Overseas Entities)的新系統需要一年的時間。英國的公司註冊處(Companies House)將管理這個登記,並且獲得有關這些實體的更多信息,以增加公司的透明度。

法律將規定,不得隱瞞房主身份的規定可以追溯執行至20年前在英格蘭和威爾士購買的房產,在蘇格蘭是2014年12月及之後購買的房產。

如果不公開屋主的身份,將來出售房產的時候會面臨限制。

首相約翰遜表示,新的法律將確保「贓錢在英國沒有容身之地」。

反腐敗組織透明國際(Transparency International)近日的調查發現,自從2016年以來,俄羅斯人購買了價值15億鎊的英國房產。

這個數字可能是低估,因為通過空殼公司購買的房產不需要公開房主的身份。在英國,通過空殼公司擁有的房產數目有大約10萬棟。

同時警方將擁有更大的權力調查涉嫌使用贓錢購買英國資產的所有者,包括可以有更長的時間複查案件的材料,並且保護警方在調查可疑案件、但是沒有起訴成功的時候,不會面臨高昂的法律費用。

依據「來源不明財富令」,英國政府有權扣留那些無法解釋來源的財產,除非這些財產來源得到合理的解釋。該命令於2018年推出,以幫助當局查處涉嫌腐敗的外國官員和參與嚴重犯罪者的非法財富。

過去由於法律費用往往很高,所以當局不常使用「來源不明財富令」。

據BBC報導,自從推出以來,整個法令只動用了四次,只有一棟無法解釋資金來源的房產被沒收。而且這棟房產涉及的是一個涉嫌為毒販洗錢的英國商人,而不是外國人。◇

責任編輯:陳彬

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