美國執法機構如何控制俄寡頭資產?

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【大紀元2022年03月08日訊】(大紀元記者張玉潔編譯報導)美國司法部(U.S. Department of Justice)上週啟動特別工作組,著手處理俄羅斯寡頭的美國資產,以此向俄羅斯施壓,促其停止對烏克蘭的侵略行為。

以下是美國聯邦檢察官針對俄羅斯總統普京寡頭盟友,如何實施財產沒收,以及如何使用民事(犯罪資產)沒收相關法律實施永久沒收。

哪些資產要被沒收?

路透社3月7日報導,執法人員如果認為資產所有人持有其資產,比如房產、遊艇,或投資帳戶等,涉嫌參與犯罪,就可以申請查封相關資產。

如果存在「合理根據」,法官就會予以批准。如果某些犯罪行為是在國外實施,包括公共腐敗和販毒,美國檢察官可以以此為證據進行民事資產沒收。

前聯邦檢察官斯特凡‧卡賽拉(Stefan Cassella)表示,資產被查封後,持有人不能出售或轉移其資產。

還有哪些細節?

如果相關資產超過50萬美元,檢察官必須向法院提起民事資產沒收訴訟,尋求永久沒收該資產。該訴訟將由資產所在地的聯邦檢察官提起。

卡賽拉說:「如果這筆錢被控賄賂普京,就可以啟動民事資產沒收。」

他補充說,只證明資產所有人從事犯罪行為是不夠的,檢察官也必須説明特定資產與犯罪行為有關。

美國前聯邦檢察官薩拉‧克里索夫(Sarah Krissoff)表示,這類資產的持有方通常是匿名公司,持有人不願意出庭;由於持有人不想表明自己對這筆財產的所有權,所以政府通常都會勝訴。

民事資產沒收訴訟歷時多久?

這類訴訟可能持續數年。

比如2016年6月美國司法部針對馬來西亞主權財富基金「一馬公司」被挪用資產提起民事財產沒收訴訟,尋求查封超過10億美元資產。三年多後,美國司法部與涉及此案的一家馬來西亞公司達成和解,這家公司支付7億美元。

民事資產沒收訴訟與刑事訴訟有何區別?

相關俄羅斯寡頭可能被判有罪,然後被查封資產,但他們不可能踏足美國接受審判。而在資產所有人不在美國的情況下,可以對相關資產提出民事訴訟。

是否有過民事資產沒收的先例?

美國司法部曾於2010年針對赤道幾內亞副總統的貪腐行為進行過更廣氾調查,並於2013年與其達成和解,要求其交出3000多億美元貪污資產。

責任編輯:林妍#

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