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庫倫反洗錢報告曝光一名華人

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【大紀元2022年06月22日訊】(大紀元記者李君成加拿大溫哥華綜合報導)近日,庫倫反洗錢委員會的最終調查報告曝光一名華裔保羅金(Paul King Jin)為賭場提供大量現金,嚴重涉嫌在賭博和房地產領域洗錢。

據《列治文新聞》報導,現年54歲的保羅金沒能在1988年進入中國國家拳擊隊參加漢城奧運會,卻在第二年移民到魁北克省,搬到了多倫多,最終落脚在列治文,開了一家按摩院和搏擊運動健身房。

2020年9月的一個晚上,金在列治文一家餐廳用餐時被槍擊,而同行朱建軍則遭槍殺。朱建軍和妻子秦某於2018年被指控在列治文經營銀色國際(Silver International)地下銀行。法庭文件顯示,該非法銀行每年洗錢多達2.2億元,主要洗的是販毒資金。

調查專員奧斯汀庫倫(Austin Cullen)法官在6月15日的最終調查報告中說:我過去就已得出結論,銀色國際的大部分現金,即使不是全部,都是來自以盈利為目的的犯罪活動,如販毒」「我不難發現,很大一部分非法現金提供給了金先生,用以開展他的私人借貸活動。

這種洗錢模式被稱爲溫哥華模式。中國的賭博大戶從地下銀行這兒拿到現金,進入賭場,將這些現金變成賭場籌碼,然後再兌換成支票,黑錢就被洗白了。加拿大哈利法克斯的聖瑪麗大學犯罪學家斯蒂芬施耐德(Stephen Schneider)在《卑詩省的洗錢活動:文獻回顧》(Money Laundering in British Columbia: A Review of the Literature)中對此做了詳細描述。

金與官員的互動

庫倫反洗錢調查委員會在三年的調查中發現,新民主黨政府提出過民事沒收申請,以扣押保羅金的財產。但2019年8月,當局還派出時任旅遊廳長的麗莎比爾 (Lisa Beare)到金的世界冠軍俱樂部健身房進行了拍照Photo op)。

維基百科資料顯示,Photo Op是Photograph Opportunity的簡稱,是一種安排好的拍攝政治家、名人或著名事件的機會。

2020年7月,比爾還在該健身房為金的兒子開的保安公司頒發了執照。這家名爲Blackcore Security and Investigations的公司於2020年11月悄然關閉,放棄了許可證。

證人指證金參與洗錢

庫倫報告的證據顯示,卑詩省賭場從2012年到2015年收到了3.76億元的可疑現金,其中包括2.79億元的20元鈔票。

卑詩省彩票公司(BCLC)反洗錢經理達托特納姆(Daryl Tottenham)作證說,金或他的關係網為大部分的可疑現金提供了便利,他們甚至在River Rock Casino Resort酒店的11樓開了一個房間進行操作。

BCLC調查員史蒂夫比克斯瑪(Steve Beeksma)曾在大加拿大博彩公司工作,他在證詞中說,金沒有向那些高級別的借款人收利息,因爲他們欠的錢通常在中國就還掉了。

報告中還揭示,加拿大騎警的一位法證會計核算發現,金在2015年6月至10月期間從銀色國際收了2,700萬元,警方還從金的財產中查獲了超過2,600萬元的貸款期票。

對金的關注由來已久

庫倫的報告說,金在2012年首次作為現金推動者(cash facilitator)引起BCLC的注意,在此之前,他在賭場一直處於後臺

2012年9月,金被正式禁止進入所有賭場一年,但他繼續在賭場或賭場附近運送現金。有一次,他被發現在星光賭場運送一個裝滿各種面值的15萬元的袋子。2012年11月,金再次被禁,為期五年,但他繼續向顧客交付現金和籌碼。

2013年至2018年,金及其同夥對借款人提出了冗長的民事索賠清單。但庫倫不相信他只是把錢借給了買房和裝修的人。雖然可能有些資金是用於此目的,但我發現這些貸款的主要目的是讓豪賭客在低陸平原的賭場進行大額現金買入。金將這些貸款描述為與購置或翻修不動產有關,是爲了在訴訟中獲得戰略優勢。庫倫認爲,法院訴訟中索賠的金額在金的整體民間借貸活動中只佔很小的比例。

庫倫說,幾乎沒有證據可以證明這些錢來自以盈利為目的的犯罪,但許多被告的法庭文件說這些貸款是用於賭場賭博,而且金及其妻子的一份宣誓書提供了進一步信息:

在一份文件中,金承認他在2014年11月借給一名被告20萬元現金,他的妻子隨後又提供了20.5萬元,都是在銀行工作時間之後發生的。庫倫在報告中說:這些因素表明,金先生手頭有現金,向客戶借出現金是其商業模式的一個常規部分。

該報告還載有加拿大騎警梅爾文奇澤斯基(Melvin Chizawsky)警員與金的談話記錄,金承認他經常使用銀色國際將人民幣兌換成加元。

金的辯護

金的律師格雷格德比吉奧(Greg DelBigio)說,金對庫倫最終報告沒有任何評論。在去年10月的結案陳詞中,德比吉奧強調他的當事人是無辜的,在加拿大騎警對銀色國際地下銀行的調查中,他沒受到指控。

可以得出的唯一結論是,儘管調查人員盡了最大努力,但沒有任何證據可以證明金先生因與本委員會調查的這些問題有關而遭懷疑或指控,從而被起訴德比吉奧說。

庫倫反洗錢委員會的建議

庫倫的101條建議之一是,該省應建立一個洗錢情報和調查小組,該小組可以關注那些利用公司車輛和被提名人來繞過警方和監管機構的私人貸款者。

我還高度關注私人貸款者利用法院程序來執行貸款協議,在這些協議中,非法資金被預付給借款人,成爲洗錢計劃的一部分。這種利用法律程序的做法往往會破壞公眾對法院的信心。

反洗錢調查委員會對金的收債行為的審查,說明私人借貸很容易涉嫌洗錢,促使人們呼籲加強監管。

責任編輯:李盈

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