涉取消鎳交易 倫敦金交所被告 遭索賠巨款

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【大紀元2022年06月08日訊】(大紀元專題部記者李思齊綜合報導)倫敦金屬交易所(LME)及其清算所(LME Clear Limited)6月6日內被兩家公司控告並索賠,均因認定LME取消3月8日凌晨零點及之後鎳交易的決定不合法,構成侵權,合計索賠金額超過4.7億美元。

美國對沖基金管理公司Elliott Management Corp.率先提起訴訟,索賠超過4.56億美元。它旗下的兩家對沖基金公司Elliott Associates, L.P.和 Elliott International, L.P.於6月1日向英國高等法院遞交了申索,並於6月2日(香港時間)送達給LME和LME Clear,挑戰其因「妖鎳」事件取消3月8日鎳交易的決定。

交易商Jane Street Global Trading, LLC緊隨其後,6月6日將提出的司法覆核申索提交給英國高等法院並送達給LME和LME Clear,索賠約1,534萬美元。

香港交易及結算所有限公司(港交所)於6月6日和7日發布了兩份公告,分別披露了其全資附屬公司LME和LME Clear被起訴的信息。兩份公告均稱,「LME管理層該申索毫無法律依據,LME將積極抗辯。」

今年3月8日的「妖鎳」事件源於當日LME的鎳主力合約連破6萬、7萬美元等大關,最後擊破每噸10萬美元。因持有大額的鎳空單(最高估計為20萬噸),中國民營企業青山集團招致的損失可高達約80億美元。青山集團的全稱為青山控股集團有限公司(Tsingshan Holding Group),在中國民營企業500強中排名第14。「妖」在期貨市場形容價格規律難掌控。

LME從3月9日起暫停鎳交易——這是自1985年來,LME首次暫停一種金屬交易,鎳交易直至16日才恢復。同時,LME取消了英國時間今年3月8日凌晨零點及之後的所有場外和LME select屏幕交易系統中的鎳交易;並把3月16日前簽署的、16日至22日間交割的所有鎳合約推遲至3月23日交割。

就LME和LME Clear被起訴,旅美投資顧問、中國問題專家Mike Sun對大紀元表示,「LME改變規則的做法就是違約,被起訴是肯定的!」「這家百年老店信譽受到質疑,投資者一定會另找地方。」

在LME恢復鎳交易的前一天(3月15日),「妖鎳」事件的主角青山集團發布了關於已達成靜默協議的重要聲明。即青山集團已與期貨銀行債權人組成的銀團談妥:靜默期內,青山集團無需追加保證金,也不必擔心會被強行結束交易。因此青山集團面對的高額保證金和籌備貨源兩大難題,在LME恢復交易前已經先「擺平」了一個。

LME於3月16日恢復鎳交易時,對每日的鎳價浮動範圍做出了限制。此舉大大緩解了青山集團的壓力——LME恢復交易後,鎳價不可能再現3月8日的情景,一日內從每噸4萬多飆升到突破10萬美元。

在LME和LME Clear成被告前,英國的監管機構已開始審查其對「妖鎳」事件的處理。英國金融行為監管局(FCA)與英國央行審慎監管局(PRA)於4月4日發表聯合聲明,FCA將審查倫敦金屬交易所(LME)對3月8日「妖鎳」事件的處理,同時PRA將審查倫敦金屬交易所的清算所(LME Clear)。

Mike Sun當時對此的評論是:「不覺得意外,相反感覺英國監管部門反應遲鈍!這件事轟動全球金屬市場,LME之前的做法讓投資者無所適從,直接影響到LME這家百年老店的聲譽,進而影響英國的投資環境。」

港交所於2012年12月6日溢價收購了LME。時任港交所行政總裁李小加(Charles Li)稱收購LME為「百年不遇的機會」。

港交所(00388.HK)的主要股東是香港特別行政區政府和摩根大通集團(JPMorgan Chase & Co)。截至2021年年末,香港特別行政區政府持有的已發行普通股比例是摩根大通的兩倍多。港交所的董事會成員由香港政府委任。

責任編輯:連書華

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