精心策劃十年騙局 神祕華人金主在美被捕

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【大紀元2022年07月19日訊】(大紀元記者徐簡綜合報導)7月18日,美國布魯克林聯邦法院公布了一份刑事控告書,指控兩位美籍華人涉嫌「大規模、多層次」的驚天詐騙案,涉案金額為2700萬美元,受害的中國投資者眾多,該案還涉及美國著名政要。

被指控的華人是紐約州牡蠣灣(Oyster Bay)的王連波(Lianbo Wang,又叫Mike Wang,45歲)和李雪銳(Sherry Li,50歲),他們涉嫌電信欺詐共謀罪、洗錢共謀罪、因妨礙聯邦選舉委員會(FEC)實行《競選財務法》而共謀欺詐美國政府罪。

7月18日早些時候,李和王在紐約牡蠣灣被捕,他們在紐約布魯克林的美國聯邦法院首次出庭,由美國治安法官小拉蒙‧E‧雷耶斯(Ramon E. Reyes, Jr.)法官審判。

一場精心策劃了十年的騙局

根據刑事訴狀,李和王精心策劃了一項長達近十年的騙局,欺騙受害者投資一個虛構的項目,聲稱該項目是在紐約沙利文縣(Sullivan County)開發、建設和運營一家名為「湯普森教育中心」(Thompson Education Center)的私立教育機構(簡稱TEC項目),而TEC項目的總裁就是李。

被告給投資人和潛在投資人發送宣傳材料,其中包括李和美國著名政客的合影,來向受害人編造TEC項目的「進展情況」、以及該項目如何得到美國政府官員的「支持」。

許多外國投資者因此被「說服」了,投資了這個所謂的TEC項目。在李編造的眾多的謊言中,其中一項是受害者如果投資50萬美元,他們將保證通過美國移民局(USCIS)的EB-5投資簽證計劃,從而得到美國綠卡。

大肆揮霍騙來的錢 並繼續編造謊言

李和王從投資者那裡騙取了資金後,就跟同夥將資金轉移到李創建的多家公司帳戶,然後李和王對這些資金進行大肆揮霍,其中包括支付個人開支,如購買服裝和配飾、珠寶、住房、進行度假旅行、在高檔餐飲消費以及對著名政客進行政治捐款。

李和王即使對TEC項目進行「投資」,也只不過是為了繼續編造和延續謊言。例如,李和王聘請了承包商、工程師和其他專業人員,來繪製建築圖紙和制定計劃,並在開發現場或周圍進行一些小工程,李和王以此展示給潛在投資者,誘使他們相信TEC項目有實際完成的可能性,並有向投資者進行投資回報的可能性。

截至2022年7月,一百五十多位投資者為TEC項目投資至少2700萬美元,其中大約1650萬美元來自EB-5投資者,還有大約1100萬美元來自股票投資者,被告向他們承諾將會對TEC項目進行IPO。

截至2022年3月,李和王及其共謀者挪用和洗白了至少200萬美元的TEC項目資金。在同一時期,他們將250萬美元的投資者資金用於各種個人花費,李和王並沒有向美國國家稅務局申報這些收入。

到目前為止,TEC項目的EB-5投資者並未獲得臨時或永久綠卡,TEC項目也沒有進行IPO或在任何證券交易所上市。

以上圖片是李提供給EB-5投資人母親的圖片,她謊稱這是TEC項目的建設工地,但實際上是李在紐約Fallsburg的地點,她得到當地部門允許建設一個家庭住宅(the「Fallsburg Residence」),李和TEC從未得到當地政府批准,可以把「Fallsburg Residence」用於商業用途。李還向投資者的母親謊稱,2019年就有500個學生入學。(來源:刑事起訴書)

華人大金主?違法兜售接觸政要的機會

據政治媒體「政客」(Politico)報導,川普(特朗普)的幾個競選募款委員會吸引了幾位華人金主,其中王連波李雪銳給幾個競選委員會之一的「川普讓美國再次強大」(Trump Make America Great Again)捐了60萬美元,位於捐款額之首。

然而根據起訴書,李和王利用從外籍人士騙取的資金作為政治捐款的資金,並謊稱自己和其他美國公民是這些資金的捐贈者,這違反了《聯邦選舉競選法》(FECA)和聯邦選舉委員會(FEC)的法規。

具體操作是:李和王利用騙取的資金,以自己的名義非法向聯合籌資委員會舉辦的2017年6月28日籌資活動提供60萬美元的政治捐款,其中李提供27.05萬美元,王提供32.95萬美元。

李和王還向外籍人士承諾,可以通過付費參加美國政治活動,並結識美國政要。李和王向十二名外籍人士每人收取了9.3萬美元的入場費,以便其與時任美國總統一起參加2017年6月28日的籌資活動。這些人參加了活動並與時任美國總統合影。

之後李和王利用與該總統的合影為營銷工具,為TEC項目招攬投資。

「大規模、多層次的騙局」

紐約東區美國聯邦檢察官布雷昂‧皮斯(Breon Peace)、聯邦調查局(FBI)紐約辦事處副主任邁克爾‧J‧德里斯科爾(Michael J. Driscoll)、美國國土安全部紐約國土安全局(HSI)代理特別行動署署長瑞奇‧J‧帕特爾(Ricky J. Patel),以及美國國家稅務局刑事調查局(IRS-CI)紐約特別行動署署長托馬斯‧M‧法托魯索(Thomas M. Fattorusso)宣布了對李和王的逮捕和指控。

美國聯邦檢察官皮斯表示:「被告通過謊報他們的虛構項目,得到了知名政要的支持,誘使受害者投資一個欺詐性騙局。被告以自己的名義向政治競選活動非法提供外國資金,並邀請外籍人士作為客人參加籌資活動,進而通過出售結識美國政要的渠道,實施了這一欺詐行為。」

皮斯還感謝美國移民局在調查中提供的協助,「外國資金破壞了我們的移民和民主進程,因此我們必須儘一切努力保護移民和民主進程。」

「李和王被指控針對外籍人士實施大規模、多層次的欺詐騙局,包括虛假房地產投資、承諾付款利益、兜售結識美國政要的渠道,以及為競選活動提供非法捐款。濫用投資者簽證程序促成了這一令人震驚的涉嫌欺詐案。」紐約國土安全局(HSI)代理特別行動署署長帕特爾表示。

美國國家稅務局刑事調查局(IRS-CI)紐約特別行動署署長法托魯索說道,「正是通過與執法部門的合作與協作,我們才能夠搗毀這個多層次的欺詐騙局,確保涉嫌的犯案人現在為其罪行接受審判。」

FBI鼓勵更多知情者或受害者舉報

根據起訴書,FBI鼓勵任何知悉刑事控告書中相關指控的信息的人,或如果認為自己是受害者,可通過tips.fbi.gov網站上的互聯網電子舉報表格,或通過撥打FBI的舉報熱線1-800-CALL-FBI(225-5324)與FBI聯繫。

刑事控告書申明,起訴書只是指控,除非證明有罪,否則假定被告無罪。

起訴書說:該案件正在由本辦公室的國家安全和網絡犯罪科以及本辦公室的公共廉政科處理。美國助理聯邦檢察官羅伯特‧T‧波萊梅尼(Robert T. Polemeni)、伊恩‧C‧理查森(Ian C. Richardson)和約書亞‧哈菲(Joshua Hafetz)在律師助理專員馬格達萊‧納聖蘇林(Magdalena St. Surin)的協助下負責本次起訴。本辦公室資產追回科的美國聯邦助理檢察官克萊爾‧S‧凱德希安(Claire S. Kedeshian)負責沒收資產。

責任編輯:李緣#

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