【大紀元2022年08月03日訊】（大紀元記者李紅梅編譯報導）麻州聯邦檢察官辦公室7月29日公布，來自麻州和新罕布什爾州的8人涉嫌為毒品資金洗錢，遭到聯邦大陪審團起訴。嫌犯包括波士頓華埠一家中餐廳的老闆，他們涉嫌的罪行包括協助毒販將在美國的販毒收益換成人民幣。
聯邦檢察官羅琳斯（Rachael Rollins）辦公室公布，在一項名為「好運行動」的調查之後，聯邦調查局（FBI）破獲一起洗錢案件。8名嫌犯被指控串謀洗錢和無證匯款，其中1人還面臨意圖販運管制藥物的指控。
「毒品走私和洗錢是齊頭並進的。這群人被指控用他們在唐人街的家族餐廳作為精心策劃的國際洗錢和匯款業務的幌子，他們在其中進行了數千萬美元的帳外交易，以規避我國的法律，並且隱藏他們的收入來源。」FBI波士頓分部的特工博納沃隆塔（Joseph Bonavolonta）在聲明中說。
被起訴洗錢的人有48歲的張世榮（音，Shi Rong Zhang），47歲的曾秋梅（音，Qiu Mei Zeng），32歲的Vincent Feng，30歲的曾大（音，Da Zeng），58歲的曾偉慶（音，Wei Qing Zeng），45歲的曾賢榮（音，Xian Rong Zeng），以及59歲的曾秋芳（音，Qiu Fang Zeng）。另外還有36歲的劉成州（音，Chengzou Liu）被指控洗錢以及意圖販運大麻。目前尚不清楚他們是否有可以對指控發表意見的律師。
檢察官辦公室公告說，曾秋梅和她的前夫張世榮在波士頓唐人街共同擁有「China Gourmet」（味中味）餐廳。張也是麻州漢諾威（Hanover）「Wonderful Electronics」商家的註冊東主。這家公司銷售電子產品和餐廳用品。他們的家庭成員曾偉慶、曾賢榮和曾秋芳涉嫌與他們同謀。
公告說，幾個月的竊聽調查發現，劉成州涉嫌販運大麻，並利用曾和張的生意洗錢。劉經常向後者提供現金，每次的金額經常超過3萬美元。
檢察官辦公室公告說，被告涉嫌利用這些商家洗錢，處理了數千萬美元的毒品收益。今年3月，調查人員查獲了超過25萬美元的可疑大麻資金，而曾偉慶涉嫌將這些錢從紐約送到波士頓的味中味餐廳。這些現金是在曾偉慶的車裡發現的，被藏在包裝好的冷凍肉下面。
公告還提到嫌犯使用的洗錢手段。嫌犯們涉嫌接受販毒者的資金，在收取一定的費用之後，將這些美元換成等值人民幣，並轉到毒販的銀行帳戶中。然後，嫌犯還以較低的匯率，將這些美元「賣」給一些人士。通過複雜的手段，他們避開了美國的上報規定，以及中國的匯款限制。
公告說，嫌犯還涉嫌使用盜竊或偽造的禮品卡，購買蘋果電子產品，運送到美國境外，換取上千萬美元資金。
羅琳斯在聲明中說：「作為複雜的洗錢和轉移項目的一部分，這些被告被指控轉移了數千萬美元的非法收益。這些項目在為麻州居民服務的、看似合法的企業中運作。」
檢察官辦公室公告說，串謀洗錢和意圖販運大麻的指控，最高可判處20年監禁。未登記匯款的指控，最高可帶來5年監禁。◇
責任編輯：馮文鸞#
