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誆300人投資虛擬幣 詐團2年吸金上億

高市刑大日前查扣大量名牌精品皮包等證物。(高市刑大提供)
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【大紀元2022年09月26日訊】(大紀元記者袁世鋼台灣台北報導)高雄警方日前查獲以28歲林男為首的吸金詐騙集團,涉嫌自2019年2月起,以每月獲利4%的話術吸引不特定人士投資「以鈦幣」,並透過老鼠會的方式招募被害人,初估2年來經手金流逾1億元,約有三百人受害,其中包含二十餘名職業軍人,更有人借貸投資卻血本無歸。

高市刑大今年2月獲報,28歲王男、30歲陳女夫妻兩人,涉嫌未經主管機關許可,即以「投資理財」、「預約諮詢」等名目,利用網路社群平台Instagram發布投資虛擬貨幣獲利轉帳分紅、面交大量現金紅利給客戶的影片,以博取被害人信任;並以「保證獲利」2至4%不等的高報酬話術,與被害人簽立「合作合約書」,授權參與「以鈦幣買賣交易計劃」。

警方調查,主嫌林男找來王男、陳女夫妻二人,以老鼠會模式拉下線投資人,每人投資金額約數十萬至150萬元不等,也有人為了增加收入而不惜借貸投資,初估2年來已經手約逾1億元、有300人受害,其中也包含二十幾名職業軍人,直到有投資人領取報酬變少,甚至沒收到報酬才知受騙。

警方也查出,王男、陳女利用不法所得購買價值1,500萬元的新屋,出入以保時捷名車代步、穿戴名牌華服精品、手戴百萬名錶,但他們仍不滿足,在屋內貼滿夢想標語,包含資產突破5億元、月收入淨賺1千萬元、成為創投公司董事、開創10萬粉絲社群、買藍寶基尼跑車等,也不忘要投資自己進修金融基礎知識,甚至還要捐款給社福團體。

專案小組分別於今年7月6日、8月23日執行搜索、拘提王男、陳女、主嫌林男及帳房許女等4人,查扣大量名牌精品皮包、保時休旅車一輛、價值200萬元的AUDEMARS PIGUET(愛彼)錶1只、總價值300萬元的勞力士手錶3只等贓證物,並從許女床下起出現金新台幣656萬6,984元。警詢後依涉違反《銀行法》、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

責任編輯:呂美琪

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