【大紀元2023年03月29日訊】（大紀元記者張原彰台灣台北報導）歐美銀行爆出稅務詐欺案，綜合媒體報導，法國當局在28日，以涉嫌稅務欺詐和洗錢為由，搜索了法國興業銀行（Societe Generale）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）和匯豐銀行（HSBC）等5家銀行。
綜合《法蘭西24》、《德國之聲》等外國媒體報導，這五家銀行所涉嫌的稅務詐欺案，與被稱為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺案有關，該案早在2018年就被媒體爆出，涉案金額高達1,400億歐元（約新台幣4兆6,000億元）。
最新進度是，報導指出，在28日時，法國金融檢察官辦公室 （PNF） 表示，約有16名偵查法官和150名檢調人員，在巴黎市區和金融區拉第凡斯（La Defense）執行搜索。據PNF的說法，6名德國檢察官參與調查，顯示歐洲各國正在聯合偵辦該起金融瑕疵事件。
PNF指出，週二的搜索還針對法國巴黎銀行旗下的子公司Exane，以及法國BPCE集團旗下的投資銀行「法國外貿銀行」（Natixis）。
報導說，目前法國興業銀行和法國巴黎銀行，證實了當局正在搜索，但拒絕進一步評論。其他銀行則沒有立即回覆評論請求。
關於「Cum-Ex」案，報導說，銀行和投資人可在股息支付當天，迅速把股票出售和再次收購，讓稅務機構搞不清楚股票產權屬於哪方，這可避免支付應用於股息的稅款，甚至還可以獲得股息稅的退稅，銀行被控涉嫌充當仲介，甚至向參與者收取佣金。
責任編輯：陳玟綺
