中國男子涉為朝鮮集資在澳被捕 面臨引渡美國

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【大紀元2024年02月22日訊】(大紀元記者李言綜合報導)一名中國公民涉嫌走私菸草,為朝鮮的核武和彈道武器計劃提供據估11億澳元(7億美元)的非法收入。應美國的要求,澳洲當局將他逮捕。目前,他面臨被引渡到美國。

澳洲當局週二(2月20日)向《朝鮮新聞》證實,應美國當局「臨時請求」,澳洲聯邦警察於2023年3月21日將52歲的金光華(Jin Guanghua,音譯)逮捕。

發言人表示,金光華因違反「多項制裁」及「銀行詐欺、洗錢和共謀犯罪」而被美國通緝。隨著案件進展,他「仍被引渡拘留」。

根據華盛頓特區美國聯邦法院提交的文件,作為走私計劃的一部分,與金及其同謀經營的幌子公司有關的銀行帳戶涉及超過1.28億澳元(合8,400萬美元)的轉帳。聯邦調查局(FBI)稱,他們幫助走私的菸草為朝鮮軍方和政府擁有的兩家公司帶來約7億美元的收入。

美國司法部的文件指出,金是「來自遼寧省的中國公民」和「澳大利亞居民」。他將面臨12項罪名指控,包括串謀實施銀行詐欺、與《國際緊急經濟權力法》有關的罪行,以及清洗或共謀清洗「貨幣票據」。

如果在美國被判有罪,金將面臨數十年的監禁、價值數百萬美元的罰款以及沒收財產。

週一,英國《衛報》首先報導了金光華被拘的消息。

幌子公司「總裁」

美國司法部於2022年11月起訴金和三名同謀,其中包括一名朝鮮人,罪名是「通過購買和銷售菸草」等商品,為朝鮮及其大規模殺傷性武器計劃籌集非法資金。

法庭文件顯示,除了通過走私為朝鮮籌集的近7億美元不法資金,他們甚至為朝鮮一名買家購買了一架價值30萬美元的俄羅斯直升機,違反了聯合國相關採購制裁禁令。

澳大利亞維多利亞地方法院發言人告訴《朝鮮新聞》,金在澳洲已多次聽證,第一次出庭可以追溯到2022年3月。

法院發言人表示,金最後一次出庭是在2023年8月4日,之後「被送回大都會還押中心,等待引渡到美國」。

總檢察長部門解釋說,引渡程序的耗時將取決於「事情的複雜程度以及當事人是否選擇對引渡提出異議並行使所有上訴權利」。

美國表示,嫌犯通過多家幌子公司、國有實體和朝鮮銀行涉案,其中包括美國制裁的外貿銀行和朝鮮光鮮銀行(Korea Kwangson Banking Corp.)。

FBI稱,金及其同謀利用在英國、新西蘭、阿拉伯聯合酋長國和中國註冊的一系列幌子公司來實施其計劃。

美國司法部的文件指出,金擔任這些幌子公司總裁。他的兩名中國同夥——50歲的秦國明(Qin Guoming,音譯)和42歲的韓琳琳(Han Linlin,音譯)據稱為幌子公司工作,目前受到FBI通緝。美國國務院為每個人懸賞50萬美元,以將他們捉拿歸案。

據《衛報》報導,國務院還提供了500萬美元的懸賞金,以獲取受到美國制裁的朝鮮銀行家沈玄燮(Sim Hyon Sop)的相關信息,據稱他為朝鮮提供美元支付便利,「欺騙了美國銀行」。

據稱,沈玄燮在中國接收並清洗了數百萬美元的虛擬資產,同時用偷來的加密貨幣向幌子公司支付費用,以使用硬通貨為朝鮮購買商品。

中共駁回了針對沈玄燮的指控,稱其毫無根據,並告訴聯合國專家小組,這名朝鮮人的「網絡活動不屬於(聯合國)決議禁止的範圍」。

去年,美國下令英美菸草公司支付創紀錄的6.29億美元罰款,原因是其子公司向朝鮮銷售產品。

責任編輯:林妍#

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