【大紀元2月18日訊】（大紀元記者畢儒宗編譯）美國證券交易委員會（SEC）17日指控投資大亨史坦福（R. Allen Stanford）及旗下三家公司涉嫌，以高利息的定期存款（CD）詐騙投資人92億美元。
SEC在指控書中說，史坦福國際銀行（Stanford International Bank，SIB）的定存向存戶保證「不可能且無法維持的高利息」。
總部設在美國屬地波多黎哥旁島國安提哥（Antigua）的SIB涉嫌利用關係企業史坦福集團的大批財務顧問賣出了高達80億美元的定期存款給投資人。此外，SEC還指控SIB利用其他方式詐騙了投資人12億美元。
SIB告訴投資人，該公司的獨特投資策略，在過去15年提供了兩位數字的年報酬率。SEC德州渥斯堡地區辦公室主任羅美洛說：「這是一個跨越全球的超大型詐騙案」。
SEC還指控史坦福國際公司（SI）的財務長戴維斯及史坦福財務集團（SFG）的投資長潘德葛斯特也是詐騙集團的一員。美國地區法院法官里德已經發出暫時的強制令，凍結嫌犯的資產。
美國有線電視新聞網CNBC報導，聯邦警探進入史坦福金融集團休士頓辦公室。路透社則報導，該辦公室的窗戶上帖了告示「被破產管理人接管」的字樣。
據SEC在德州達拉斯聯邦法院的起訴書中支持，嫌犯告訴投資人，他們的資金由超過20名專業分析師管理，而且每年接受安提哥政府查帳。
在麥道夫的500億美元的詐騙醜聞曝光後，SIB虛假地宣稱，該銀行沒有任何資金投資在麥道夫管理的基金。
史坦福任用家人及朋友在他的多家公司內擔任高級主管，投資長潘德葛斯特在加入SFG之前，沒有任何的投資經驗；SI的財務長戴維斯則是史坦福的大學室友。
根據SIB的網站，該公司擁有510億美元的存款及資產，在140個國家擁有70,000名客戶。去年九月，《富布斯》雜誌世界400大富豪名單中，史坦福名列第205。史坦福利用他的財富在世界各地贊助高獎金的板球（cricket）比賽。
此外，SEC控告史坦福集團（SGC）利用錯誤的過去投資報酬率，假造了一個所謂的史坦福資產配置策略。在短短的四年間，該投資策略的資產自1,000萬美元增加到10億美元。
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