去年10月，麻省曾破獲一起華裔「國際洗錢和販毒」案，涉及超過2,500萬美元的非法毒資洗錢犯罪。4月25日，警方再逮捕了一名布碌崙華裔男...

6月30日，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布，對4起涉嫌參與加密貨幣欺詐案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超過1億美元的預期損失。 案...

近日，警方搗毀了一個國際洗錢窩點。該窩點涉及珀斯郊區一所妓院以及亞洲黑社會。 City Beach區的33歲男子高亮（Liang Gao...

上月，一名華人涉嫌國際洗錢被起訴。紐約南區聯邦檢察官起訴楊派（Pai Yang，音譯）涉嫌在北美、南美、歐洲、亞洲和澳大利亞，與同夥一起...

本月初媒體披露的涉嫌洗錢的溫哥華「地下錢莊」，已經被政府提出控告。位於大溫地區列治文的匯款服務公司--銀通國際投資公司（Silver I...

居住在佛羅里達奧蘭多的一名55歲中國女子于阿敏（Amin Yu, 譯音）今年4月被FBI控告密謀將用於水下無人艇的美國技術非法出口至中國...

這幾天，引發中加兩國輿論熱議的，是一位中國大陸留學生（約十八九歲）以3110萬加元（約合1.57億元人民幣）的代價入主溫哥華一頂級豪宅...