去年江媽炒房團、零元炒房團鬧得沸沸揚揚，金管會特別辦理不動產專案金檢，發現3家銀行承作個人房貸未確實檢視客戶身分及還款來源等缺失，21日...

台灣近日邊境解封後，入出境人數大幅增加，財政部關務署14日表示，前11月已查獲旅客違規攜帶超量洗錢防制物品達81件，為去年全年查獲案件的...

俄烏情勢牽動比特幣、以太幣價格大起大落，金管會4日提醒民眾應注意虛擬資產的風險，亦要求平台業者持續關注最新的制裁現況，針對相關交易風險採...

金管會22日表示，會計師辦理洗錢防制相關業務，主要採取風險基礎的方式監理，去年金管會實地檢查4家簽證公開發行公司的會計師事務所，並委託會...

兆豐銀行自從2016年8月因洗錢防制缺失，遭到美國重罰57億元後，持續進行嚴格的洗錢防制措施，造成員工負荷過重及大企業客戶流失，兆豐銀行...

勞動部勞動基金運用局（勞金局）爆發國內投資組前組長游迺文涉貪炒股案，臺灣民眾黨立委賴香伶4日召開記者會質疑，勞動基金投資內控機制失衡失靈...

日前有媒體爆料，國內有特定政黨透過各種管道滲透宮廟，甚至利用宮廟讓中資入台成為洗錢管道，民進黨立委陳賴素美質疑，宮廟是三不管地帶，成為洗...

行政院洗錢防制辦公室3日舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，金管會主委顧立雄表示，透過洗錢防制過程中，他體會到風險監理模式，將反應到檢查...

民進黨立委陳明文先前在高鐵上遺落300萬元現金，遭外界質疑涉嫌洗錢，金管會主委顧立雄受訪表示，由於陳明文說自己是去多家銀行分批領現金，因...

針對私菸案代購團長吳宗憲使用玉山銀行信用卡刷卡600多萬元，透過預付款方式支付購菸款項，發外界疑慮是否有洗錢之虞，金管會主委顧立雄表示...

台灣獲到亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，不過，金管會為督促金融機構落實洗錢防制29日分別開罰新光銀行、聯邦銀行，新...

行政院洗防辦4日在行政院院會後記者會上表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Launderi...

行政院長蘇貞昌17日下午前往合作金庫總行視察臨櫃基本交易措施，宣布對於未滿新台幣50萬元的金融提存等活動，或是正常客戶的例行行為，放寬臨...

中華民國內政部12月29日表示，洗錢防制法新制於去年施行，今年至11月止警察機關共查獲違反洗錢防制法501件、嫌疑犯1,337人，查獲金...

亞太防制洗錢組織（APG）11月初將來台進行洗錢防制第三輪評鑑，金融監理單位嚴陣以待。不過，近期有平面媒體指政府在選前以防制洗錢名義，要...

金管會主委顧立雄16日出席金融科技創新園區首次監理門診，針對有媒體報導泛公股銀行以防制洗錢為名查台商金流，猶如東廠再現，顧立雄認為，這完...

有媒體報導說，政府全面掐緊兩岸金流，要求一銀在內的公股行庫針對台商對中國地區的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁止匯出入。對此...

數位金融成為全球趨勢！過去民眾繳水電費帳單，可能要到便利商店，不過，現在可以透過銀行的智慧繳費機，跨行繳費。

台灣銀行董事長呂桔誠10日在台北表示，防制洗錢是金融業面對的共同問題，他以全球矚目的世足賽妙喻，應建立三道防線，「光靠稽核部門擔任守門員...

行政院公布「國家洗錢及資恐風險」評估報告，金管會主委顧立雄2日致詞表示，本國銀行與國際金融業務分行(OBU)是洗錢防制風險最高的國家，這...

為強化國際金融業務分行（OBU）洗錢防制程序，金管會已在去年修正《國際金融業務分行管理辦法》，對OBU應取得或驗證之客戶身分文件、資料或...

中央銀行總裁楊金龍2日表示，建議法務部將比特幣的交易列入洗錢防制規範，以免台灣投資人受害。

行政院22日舉行洗錢防制誓師大會，行政院長賴清德表示，台灣明（2018）年11月將進入亞洲洗錢防制組織（APG）第三輪評鑑，「若全民參與...

金管會2日宣布，第一商業銀行辦理洗錢防制作業未依規定申報，核有違反行為時洗錢防制法相關規定，核處新台幣140萬元罰鍰。金管會表示，一銀有...

華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制規定，財政部政務次長蘇建榮表示，根據華南金回報，此次為例行性金檢，主要是有些制度面缺失須改善，並非涉及...

台灣7月正式脫離亞太洗錢防制的「過度追蹤」程序。為因應2018年第三輪互評程序，專家提出3項建議：非金融機構宜風險評估、主管機關提供法律...

金融機構警示帳戶飆破3萬戶，創逾5年新高，金融監督管理委員會表示，已注意到這現象，將提醒內政部警政署，同時也會要求金融機構在洗錢防制工作...

洗錢防制新制明天上路，會計師與律師皆表示，台灣屬外貿導向經濟體，企業在法遵上需與國際接軌，尤其金融業更須強化整體落實度及風險意識，以免成...