美國政治中的黑錢和灰錢在2022年選舉周期中達到了新的高度，根據追蹤美國政治中資金流動的非牟利獨立組織OpenSecrets對聯邦選舉委...

我在滾動瀏覽合同時，看到其中一個部分的標題是「我們如何避開美國出口法」。我差點從坐著的椅子上掉下來，我知道，我得做些什麼了。

印度及亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）近日遭遇了一次重大危機。他的企業在幾天之內，市值縮水超過1000億美元，而這一切源自一家...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，為何中共官員只3人上榜？阿里巴巴第二大股東上榜，VIE背後藏貓膩？

美國司法部8月18日宣布對維吉尼亞州的一家美國國防承包公司將中國產品偽造成美國製造、並出售給軍方的最後判決。

8月17日，美國證券交易委員會（SEC）主席加裡·詹斯勒（Gary Gensler）表示，他已要求SEC人員停止處理大陸企業通過「空殼公...

可變利益實體結構（Variable Interest Entity，VIE）是中國公司在美國上市常鑽的一種風險漏洞。美國投資者購買的是外...

川普政府前內閣成員、商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）向美國證券交易委員會（SEC）申請組建一家3.45億美元的特殊目的收購...

近幾年，海航集團有限公司一直深陷債務危機與各種傳聞的漩渦之中。1月22日下午，海航發布公告稱，「海南省海航集團聯合工作組」已經完成盡職調...

10月26日（週一），卑詩省關於反洗錢的調查進入新一輪聽證 。 卑省庫倫反洗錢調查委員會專員、最高法院大法官奧斯汀．卡倫（Aust...

印度週二（8月11日）晚些發布一份官方聲明說，印度稅務部門突襲了幾個中國實體和其合夥人的洗錢場所。

澳洲生產力委員會（The Productivity Commission）對在澳洲的外國投資情況進行了調查。他們說，中國在澳洲的實際投資...

據國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，數千名外籍生「謊報」在10多家空殼公司工作非法逾期居留，藉「掛靠」居留的學生和提供這類服務...

週二（10月22日）美國聯邦眾議院通過法案，要求在美的空殼公司必須披露其真實的擁有者，目的是助遏阻洗錢、賄賂等犯罪。

華裔陳氏兄弟（Chan brothers）家族是卑詩省最富有的家族之一，樂於慈善事業。他們涉嫌參與的離岸避稅計劃非常隱祕，已經被加拿大稅...

三名南澳亞裔男子日前被控利用學生簽證持有者設立的空殼勞務公司，從事「鳳凰重生詐騙」（Phoenixing Scam），逃稅2200多萬澳...

對於媒體踢爆中油2010年護航中國國企「中國石油化工集團」取得數億元煉油原料觸媒標案，立委徐永明（20）日批，中油兩岸一家親，讓中石化（...

美國科技巨擘谷歌（Google）向荷蘭商會（Dutch Chamber of Commerce）提交的文件披露，谷歌2017年透過荷蘭空...

兩名新澤西華男在過去多年，通過在中國設立空殼公司來轉移利潤、實施逃稅計畫，少報收入三百一十多萬美元，逃避應繳稅款近五十六萬美元，分別被判...

涉嫌在澳洲史上最大稅務詐騙案中運作空殼公司的一個「稻草人」經理日前在法庭上對一系列罪名表示認罪，其中包括處理犯罪所得、藏毒和多項違反武器...

中共「十九大」舉行期間，外媒接連報道聯合國、美國執法部門等正全面調查中國商人和朝鮮之間的非法交易，針對朝鮮經濟制裁和圍剿行動一觸即發。香...

為加強追查跨國洗錢，及深挖隱身在高檔房地產現金買房個案的真正買家，美國財政部決定擴大打擊豪宅區的現金買房交易。

台中市議員黃馨慧3日在市議會質詢，質疑與市府高層關係密切的2空殼公司家公司，登記現址在台北市、均未掛招牌，經查恐是無人上班的小公司，卻能...

加拿大媒體做的一項調查發現，國際「避稅天堂」通過在加拿大設立空殼公司來實施逃稅計劃，1人就當了近200家公司的替身董事。 CBC/...

韓媒報導，據德國檢方初估，南韓總統朴槿惠的閨蜜崔順實母女，在歐洲各地銀行中的資產規模達10兆韓元（約新台幣2672億元），此案已由地方檢...

國際反腐敗組織──透明國際（Transparency International，TI）加拿大分部日前調查了溫哥華100幢頂級豪宅，發現...

美國政府自三月起試行的打擊空殼公司現金買房的策略非常成功，因此週三宣布，將擴大打擊範圍到紐約市、加州、佛州及德州，新規定將在8月28日開...

歐巴馬總統週五（5月6日）敦促國會，協助打擊空殼公司從事金融犯罪，稱最近被解密的「巴拿馬文件」凸顯了逃稅和洗錢在全球各地發生。 在...