11月17日，亞歷克斯·默多 (Alex Murdaugh)在一項認罪協議中，承認自己在持續十多年中從弱勢法律客戶那裡竊取了數百萬美元...

澳洲電信巨頭Optus公司與各大銀行及澳洲金融犯罪交易所合作，推出一項新計劃，在毫無戒心的澳洲人回撥已知的詐騙電話號碼時，他們的電話將被...

加拿大騎警RCMP提交至加拿大公共安全部長的簡報顯示，由於警力資源不足，騎警可能不會調查潛在的金融犯罪活動。

新任省長尹大衛（David Eby）週末（11月20日）宣布，將在來年春季立法，設立「不明財富令」，旨在打擊犯罪所得。

澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）發布了新的防金融犯罪指南，以幫助企業阻止惡意軟件攻擊，避免被勒索付款，打擊數字貨幣的犯罪。 ...

面對數位浪潮，以及肺炎疫情加深金融犯罪爆發的頻率，KPMG安侯建業會計師事務所6日提出警告，傳統風險管理的三道防線，已逐漸無法因應當前金...

新西蘭一對華人母子因涉嫌為加拿大華裔商人龔曉華非法轉移資金近日被判刑。

12月24日，尼泊爾警方表示已逮捕了122名中國籍公民。中共外交部發言人耿爽在例行記者會上被問及此事時稱，這些人涉嫌從事跨境網絡詐騙活動...

在被指控違犯反洗錢法多達2300萬次後，西太銀行（Westpac）決定對違規事件進行追責調查，並在調查期間扣留整個高管團隊和幾名管理層人...

為防止涉嫌重大貪汙與金融犯罪的權貴棄保潛逃，時代力量立法院黨團16日召開記者會表示，本會期將提《刑法》修法，規定逃亡遭通緝的被告，得處5...

金融界聞之色變的TRF衍生性金融商品，2014年時造成國內中小企業損失慘重、哀鴻遍野。TRF受害聯盟統計，整體受害金額高達3.74兆元...

媒體報導，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的弟弟費瑞多恩（HosseinFereydoun）遭控涉及金融犯罪被捕後，已獲保...

由於組織犯罪及好戰團體轉帳方式日新月異，澳洲今天表示，將提供全球首個大學課程，訓練情報分析，以打擊網路犯罪。

中華民國與聖露西亞當地時間9日完成簽署「金融情資交換合作諒解備忘錄」，宣示兩國將攜手打擊洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義等跨國金融犯罪行...

美國最近在這裡或那裏忙著對國內外金融巨頭開罰，扮演著鐵面無私的全球商業警察角色。

針對巴拿馬1家專門協助開設境外公司的法律事務所長達40年的文件外洩案，各國紛紛針對該國權貴可能涉及金融犯罪展開調查。

星期日（1月10日），聯邦調查局（FBI）紐約辦公室助理局長羅德里格斯（Diego Rodriguez）表示，FBI紐約辦公室首要目標是...

（大紀元記者莊麗存台北報導）為了預防金融犯罪及考量業者帳戶管理，金管會表示，9月起銀行對即將轉入的靜止戶要先通知存款人，已請銀行公會盡速...

（中央社台北19日電）歐洲聯盟（EU）立法者明天將謀求與各國政府達成協議，在倫敦銀行同業拆款利率（Libor）與其他利率醜聞烏雲罩頂之後...

週三（4月3日），前高盛交易員泰勒（Matthew Taylor）向美國聯邦調查局認罪，承認五年前在高盛工作期間超越職權、隱瞞83億美元...

美國財政部（The U.S.Treasury Department）今天正式通知各美國金融機構，密切注意有關埃及的交易是否出現埃及國家資...

在資訊科技發達的現在，金融犯罪無恐不入，沒有人是絕對安全的，這也包括美國聯準會主席柏南克在內。

（大紀元記者顧佳韻編譯報道）兩個重量級聯邦參議員近日譴責美國政府在調查金融犯罪時力度不夠，建議投入1.1億雇請更多調查人員追蹤白領犯罪。

士林地檢署主任檢察官許永欽今天表示，台灣司法界不知是刻意或是鄉愿，對金融監管者不追究刑事責任，造成金融領域充斥著「不負責」與「缺乏監督」...

國際刑警組織與聯合國毒品控制和犯罪預防辦公室更加重視打擊金融領域犯罪，包括洗錢和腐敗。有關官員說，在亞洲打擊洗錢活動方面，他們正在取得進...

（自由亞洲電台記者聞劍採訪報導）旅美中國經濟與社會問題學者何清璉圍繞中國富人「原罪」之爭問題近日發表 「『原罪』之爭後面隱藏的社會緊張」...

迦納財政暨經濟計畫部長威瑞杜表示，僅二○○一到二○○二年間，迦納就有五千二百萬美元的資金被非法轉移到國外的一家營造公司，為了對抗洗錢、貪...

警方又破獲以人頭詐財的案件，由於求刑輕、金融單位徵信寬鬆、銀行人員與詐騙集團掛勾等因素，都是類似案件層出不窮的原因。