錢莊

港股近日飇升，內地有地下錢莊通過水貨客，以螞蟻搬家的方式，在身上多處捆綁現金從深圳入港。短短的1週內有8名港人被拘，查獲面值折合近230萬元港幣、美鈔和歐元，其中1名香港女子在15日內90次過關，此次也被檢獲，其隨身攜價值約191萬元港元和歐元現金，現鈔塞進其胸圍、腰間及腳底。

曾在外資銀行工作過的葛曉明（化名），利用專長及掌握的大客戶，逐漸組織起一個地下錢莊，提供跨境匯兌業務。此案案值近50億元，近日葛曉明落網。

刑事局今天破獲1個以詐騙轉接電話手法經營地下錢莊的集團，逮捕9名嫌疑人。警方指出，集團組織嚴密，若有成員想離開，就以暴力相向，並要求家屬付新台幣12萬元「訓練費」。

【大紀元7月21日報導】（中央社記者王淑芬高雄二十一日電）一名單親媽媽因為需錢孔急，據報載廣告向地下錢莊質借兩萬元，錢莊以沒有擔保品為由，要婦人以提款卡做為質借品，於是她交出唸大學兒子的兩張提款卡及帳戶密碼。新興分局近日接獲檢舉指控詐騙集團，經查是婦人兒子為首，警方已將唸大學的男子移送法辦。

【大紀元1月24日訊】(據中廣新聞報導)地下錢莊暴力討債違法，但也有錢莊不善經營而虧損累累，甚至還吃上重利罪官司!新竹警方今天接獲檢舉，在苗栗查獲一個地下錢莊，查扣大批的帳冊和本票，深入偵訊後才發現四十二歲的湯姓男子，放款兩百多萬，除了放款時的扣款外，本錢一毛都拿不回來，但因利息達十五分，已觸犯刑法重利罪，最後還是被警方依法送辦。(彭清仁報導)

錢莊吸血年息1263%吳文賢開設「捌億融資」地下錢莊，化名為高三成，誓賺8億，利率也比其他錢莊高上三成。（自由時報記者蔡淑媛攝)吳文賢開設「捌億融資」地下錢莊，化名為高三成，誓賺8億，利率也比其他錢莊高上三成。（記者蔡淑媛攝)

【大紀元3月29日報導】(中央社記者陳守國高雄縣二十九日電)高雄縣岡山鎮黃姓男子涉嫌經營地下錢莊，以四十到六十分超高月息借貸多人，經縣府警察局岡山分局循線逮捕，今天依重利罪嫌移送法辦。

〔自由時報記者方志賢／高縣報導〕屏東黃姓婦人為償還債務，陸續向15家地下錢莊借了120萬元，但才3個月利息即高達200萬元，黃女無力償還，以電子郵件向警政署長投訴，轉由高縣警方偵辦，已有7家地下錢莊13人到案，依重利罪嫌函送，全案擴大偵辦中。

台南檢警調昨天出動上百名幹員，全國同步掃蕩一個專營中小企業放貸的地下錢莊，逮捕主嫌許富銘等8人，還首度查獲暴力討債集團私設的監聽站，正追查有無電信公司員工涉案。

一名曾在映畫任執行製作的男子謝蔡成被控以模特兒經紀公司名義，誘騙幻想一夕成名的年輕女郎加入，再用這些女郎名義向地下錢莊借取大筆金錢。一名仍就讀技術學院的19歲廖姓模特兒，除了被地下錢莊追討2百多萬元債務，人也失蹤近月，廖母急得報案，台北市警方已擴大調查是否有其他女郎受騙。

〔自由時報記者曾鴻儒、歐素美╱豐原報導〕軍中地下錢莊首腦郭永明深諳狡兔三窟訣竅，在全省各地有多處巢穴，位於嘉義市總部更有如皇宮，而總部機關重重，警方破案時，還花了三小時才從密室中找到他；但「鴨蛋密密也有縫」，警方監控發現，集團至少發生三起員工捲款潛逃事件，警方監聽到集團成員討論此事，也不禁發噱。

以開計程車維生的基隆市曾姓司機，因將車行的計程車向北縣某錢莊質押借錢，還謊報計程車失竊，待事件曝光後，錢莊還一度派員持槍恐嚇威脅曾某，甚至押他到派出所銷案，曾某更因此留下遺書失蹤，基隆警方今尋獲曾某，並調閱相關資料，全力追緝歹徒到案。基隆警方指出，以開計程車為業的曾姓男子嗜賭成性，不但四處欠錢，還向台北縣的一嫉莊借了五萬元，再將屬於車行的計程車質押給錢莊，最後因為擔心被車行的業者發現，而向警方謊報失竊。

一名住在台北市虎林街的郭姓女子，連日來因一筆兩萬元的債務遭地下錢莊催討未果，門口牆壁多次被人噴灑油漆，昨日深夜不但門口遭噴灑油漆及辱罵字眼破壞名譽，連大門都遭反鎖無法進出，直到警消人員趕到現場才將她順利救出。