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借钱创业 竟变诈骗人头户

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【大纪元4月6日讯】〔自由时报记者黄敦砚/台北报导〕失业在家一年多的董姓女子,自行创业欠缺资金,看到电子邮件“多家银行主管配合,办不下来给你20万”广告,连系上对方,殊不知是诈骗集团布下的饵,马上以做“假账”为由,骗她交出存折与提款卡,董女沦为人头户还不自知,等到被列为警示账户报警,为时已晚。

被骗交出存折、提款卡

165反诈骗专线分析,诈骗集团常以贷款或求职手法,抓准需钱孔急或急欲求职民众的心理,骗被害人交出银行存折、提款卡,被害人或许对歹徒说词感到怀疑,但认为反正户头里没有存款,纵使被骗也没损失,往往忽略自己可能会因此沦为人头户,变成洗钱工具,吃上诈骗共犯官司。

董女今年1月中,在网路上看到贷款广告,立即被“办不下来给你20万”的标题吸引,她想自行创业,却苦于资金筹措不易,即刻回信并留下电话。

不久,自称“张代书”男子来电,说明贷款20万可分5年摊还,每月约付4000元,还要她在两天后等待银行经理“照会”,后来她接到冒牌银行经理来电,对方骗称,必须提供财力证明才能顺利申贷,要她提供银行存折与提款卡。

称汇款做假账 取信被害人

董女追问为什么?对方辩称,为了便利贷款,会先在她的账户存入贷款金额3倍约60万元做“假账”,好取信银行,耽心她会把钱领走,才请她交出提款卡,一旦贷款核拨就会归还,被害人遂将两本存折与提款卡寄出。

接着,张代书又来电,骗称为了取件要问她寄件编号,闲谈过程中,董女不小心说出提款卡密码,两天后,赫然发现两个账户都被列为警示账户,才发现自己上当了。

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