【新纪元】揭秘天津私募大案 千亿资金被骗

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【大纪元2012年11月06日讯】(新纪元周刊299期,记者高紫檀报导)在政府信用的担保之下,投资者义无反顾投入了私募致富的美梦中。

天津众多私募基金被打入非法集资并查封之后,各地受害者不断向天津市政府上访请愿,要求天津市政府给出解释。投资者质疑:如此多的非法集资公司却在号称“私募天堂”的天津茁壮成长,而且成立之初还有政府为此大肆宣传,究竟为何?

“投资错过了上海浦东,错过了深圳特区,千万不要错过天津滨海新区!”2008年,时任天津市长黄兴国接受香港凤凰卫视吴小莉的专访时如此说,这句话也被许多天津私募投资(PE)公司当成了宣传的资料,成为吸引民众资金的有力号召。

“投资错过了上海浦东,错过了深圳特区,千万不要错过天津滨海新区!”这句话也被许多天津私募投资(PE)公司当成了宣传的资料,成为吸引民众资金的有力号召。(AFP)
“投资错过了上海浦东,错过了深圳特区,千万不要错过天津滨海新区!”这句话也被许多天津私募投资(PE)公司当成了宣传的资料,成为吸引民众资金的有力号召。(AFP)

但现在,这句话对于众多天津私募投资受害者来说,显得无比讽刺与坑爹。

2012年9月3日、4日,逾千位来自中国各地的天津私募投资受害者来到天津市政府前请愿示威,民众高喊“张高丽(天津市委书记)、崔津度(副市长)还钱!”等口号,并要求和市长对话。其中一些受害者已经不是第一次聚集在这里,自2010年年底以来,他们已经多次前来讨说法。

逾千位来自中国各地的天津私募投资受害者,到天津市政府请愿示威。(天涯社区)
逾千位来自中国各地的天津私募投资受害者,到天津市政府请愿示威。(天涯社区)

天津私募案受害者众多。现场的逾千位请愿抗议者也并不是天津私募受害者的全部,许多人只是受害者的代表,他们包里装着其他受害人的委托签名。在场的几位维权者代表对外声称,他们收集到近14,000名受害者的签名,涉及资金超过34亿元,而这些远不到受害者总人数的十分之一。此外,仅负责天津活立木投资受害者的管委会就透露,已经有近一万名活立木投资受害者向他们发来授权书,牵扯到的投资金额估计有20亿元。

9月4日现场的逾千位请愿抗议者也并不是天津私募受害者的全部,许多人只是受害者的代表,他们包里装着其他受害人的委托签名。(六四天网)
9月4日现场的逾千位请愿抗议者也并不是天津私募受害者的全部,许多人只是受害者的代表,他们包里装着其他受害人的委托签名。(六四天网)

这些投资受害者也分布非常广泛。活立木管委会表示,中国大陆几乎所有省份都有投资受害者,甚至连港澳台、东南亚一些国家、纽西兰、澳大利亚都有受害者。而记者调查发现,天津私募公司吸收资金并不问来处,基本有钱即可投资,出事的私募公司中曾向海外引资的也并不鲜见。

截止目前,天津私募公司已经被查封数十家,有分析称,其中涉及金额高达数百亿,受害人数十万,是国内最大的私募金融诈骗案之一,而还没有被清查的天津2,000多家俬募公司中,大多数都有问题,其中更涉及资金高达数千亿元。

截止目前,天津私募公司已经被查封数十家,有分析称,其中涉及金额高达数百亿,受害人数十万,是国内最大的私募金融诈骗案之一。(AFP)
截止目前,天津私募公司已经被查封数十家,有分析称,其中涉及金额高达数百亿,受害人数十万,是国内最大的私募金融诈骗案之一。(AFP)

究竟天津假私募为何如此猖獗?受害者为何如此轻易上当?幕后的推手隐于哪里?这一切不得不回顾天津私募的历史。

天津私募的兴起

天津滨海新区位于天津市的最东端、环渤海地区的中心地带,可供开发的盐碱荒地约1,200平方公里,2010年底建成面积约300平方公里。2006年5月,中共国务院批准天津滨海新区为国家综合配套改革试验区,支持天津滨海新区在企业改革、金融创新等十个方面先行试验重大的改革开放措施。

为了推动经济发展,2006年5月,中共国务院批准天津滨海新区为国家综合配套改革试验区,支持天津滨海新区在企业改革、金融创新等十个方面先行试验重大的改革开放措施。(Getty Images)
为了推动经济发展,2006年5月,中共国务院批准天津滨海新区为国家综合配套改革试验区,支持天津滨海新区在企业改革、金融创新等十个方面先行试验重大的改革开放措施。(Getty Images)

2006年6月,中共《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》公布,意见指出:“在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的重大改革,原则上可安排在天津滨海新区先行先试。”

2008年5月,中共发改委又发布了《关于在天津滨海新区先行先试股权投资基金有关改革问题的复函》,支持天津市加快发展股权投资基金。2009年,天津市出台政策,对于在天津注册的股权投资基金,在税收、房租、人才落户等方面给予优惠,鼓励各类型的股权投资基金落户。

随后短短时间内,众多所谓私募投资公司在天津如雨后春笋般冒了出来,大街小巷遍布私募投资的广告。

在2010年年底到2011年10月期间,天津各级政府的相关领导在各种会议上,要求广大投资人响应“先行先试、非禁即入、借用管还”的号召到天津去投资。在政府信用的担保之下,这让中国以及世界多地投资者义无反顾地投入了私募致富的美梦中。

天津股权投资基金中心总裁王树海曾表示,截止2011年底,在天津落户的私募股权投资基金及管理企业已达2,400多家,认缴资本突破4,600多亿元,天津已经成为中国最大的私募股权投资基金聚集基地。

然而公开资料显示,在天津超过2,400多家注册的私募公司中,在天津市发改委进行备案的公司不过寥寥数十家。对于其他2,300多家俬募企业,天津监管部门并没有强制要求进行备案或跟踪备案。这给多数骗子公司混迹其中创造了良好的条件。

天津私募有着惊人类似的骗人手法

天津私募投资受害者称,天津私募公司有着极其相似的募集资金手法,模式基本类似,都是政府站台、高额返息、拉人投资有奖、募集巨额资金后消失。

记者研究资料后发现,在已经被查封的私募骗子公司中,以活立木公司最为典型。查封之前,活立木介绍称:“公司是经国家工商部门核准,注册资本金50亿元的大型金融企业。”并且将显示注册资本50亿元的营业执照在公司显着位置高高悬挂,引人注目。

更让人感到放心的是,2011年3月以前,任何人都能从天津市工商行政管理局网站上查询到活立木公司“营业期限截至日期为2060年,注册资本50亿元”等资讯。公司还介绍说,募集资金投向为低碳项目,投资三个月红利可达5%等。

天津政府部门颁发的营业资质,注册地在金融改革试点天津市滨海新区,注册资金高达50亿元,政府信用的背书让众多投资者相信了这家公司的实力,高额返息又让人难以抗拒发财的诱惑。众多的诱人因素加在一起使上万人上当受骗,把自己的积蓄汇入了天津活立木股权投资基金管理合伙企业董事长李宏的银行账户上。

活立木的受害者中,来自广东的女士周延华就是其中之一。如今她的身份是活立木管委会主任,代表活立木受害者群体与政府协商、维权,争取讨还自己被骗走的资金。活立木被查封后一个月,周延华等七位投资者自发成立了“天津活立木投资者管理委员会”,希望能够抱团自救。

周延华接受《新纪元》记者采访时介绍说,当时活立木公司跟天津其他私募公司一样,利息很高,根据投资者投资年限不同而利率不同,这给了投资者相当大的诱惑力。如果介绍别人前来投资,还有奖励,这使许多人把自己的亲朋好友都拉进来一起投资。

周延华举例:如管委会的郑先生,五兄妹一起投了100多万;一对辽宁鞍山的老夫妻,先投资后觉得好,然后拉孩子、拉兄弟姐妹、好友等十来个家庭参与投资,总额将近400万元;河南新密的王女士,兄弟姐妹加上父母孩子十几个家庭一起投资了700多万元。

《新纪元》记者查询活立木的网页发现,活立木公司对介绍别人投资的业务提成相当高,最高可达18%,即拉来100万可提成18万元。高息诱惑之下,难怪众多投资受害者介绍自己的亲朋好友一起入局。

与活立木类似。天津市宝坻区龙华案也是系列私募金融诈骗案中的一个典型案件。

2007年,天津宝坻区政府出头挂帅,由区政府的官员朱国才作为甲方法定代表,以刘仲田天津龙华环保净化有限公司(下简称龙华公司)为乙方法定代表,合作经营2.5亿元的重大环保项目。

由于有天津政府甲方公章的文件、合同、委托书等官方证件,以及一系列官方红头文件,乙方天津龙华环保净化有限公司以高息(利息不等,可高达17%)迅速吸引社会资金达1.2亿元,并承诺2007年8月还清。但过了还款期后,债主们却发现根本拿不到任何钱,不得不报案。2008年案发至今,天津宝坻区政府只追缴赃款200多万元,还不到赃款的2%。该案殃及河北、山东、吉林、天津市等10几省市1,000余人。

天津盛华投资案同样如此。天津盛华投资的全称是中国盛华投资控股集团公司,自称经营项目主要集中在煤炭、环保、金融等高端领域,利润丰富,并通过网站、自办印刷刊物、到各地开动员大会、开设分公司等形式在中国各地以月息6%的高额利息,不分额度地吸收民间资金。最终,盛华兑中在揽得巨额资金后,2011年9月初拒绝履行支付利息,公司管理人员集体消失。

其他如蒙更威力、日盛昌、亿泓、盛世富邦、天凯等私募公司的骗人手法皆是如此。有报导称,不完全统计,仅2012年上半年,天津就已经查封30多家类似公司,2011年与活立木一批被查的有13家。

天津政府信用背书令投资者信以为真

在天津私募投资受害者群体中,并不乏高知识、多阅历人员,甚至包括法官、公务员、退休局长、专业会计师等社会精英阶层,外界疑惑,他们为什么能相信如此轻松就能获得高额返利并上当受骗?

一名受害人说,他本不信私募公司,但相信了改革开放推出的新生事物,相信了天津政府相关的注批手续和宣传。结果成了谁信谁遭殃!

周延华说,介绍她投资的会计师事务所朋友曾亲自到天津考察过活立木项目,无论从公司注册的50亿资金上看,还是公司执照上看,该公司实力雄厚,天津工商局网站也可以查出该公司注册资金50亿元,看不出任何问题,非常可信。

其他许多投资者也曾专门到天津工商局调查情况,得到确认50亿注册资金属实,最重要的是,该公司获得了天津市政府的大力支持,包括市直机关的人都有投资,天津副市长崔津度还为该公司剪彩,活立木董事长李宏被邀请出任《天津印象》(天津市发改委组织编辑的大型工具文献书)编委会特邀委员。

周延华认为,大部分投资者都是相信了天津市政府的宣传,才参与了天津的私募投资。

被查封的盛华投资之前同样受到了政府的追捧。2011年6月10日至12日,天津市政府、中国工商联、国家科技部、美国企业成长协会共同举办的“第五届国际融资洽谈会”上,盛华投资法定代表人张建勇被天津和平区相关部门推举作为先进企业代表参加了这次会议。在会议展区,盛华投资巨幅图文资料被特意安排在和平区金融办展位的显要位置。根据会议对参会企业的要求,参会企业必须是成长型或成熟型的企业,且具备成熟的商业模式。

甚至和平区政府曾召开会议,向投资者们极力推荐盛华投资基金,以至于不但外省人上当,而且天津当地也有众多投资者踊跃购买。

此外,最早一批投资者以小额资金投资尝试的时候,还迅速拿到了首笔投资的高额利息,这令收到利息的投资者相信原来坐在家里发财不是梦,不但迅速把获得的利息和更多资金重新投了进去,而且还介绍亲朋好友一起加入进来。

梦醒时分 注册资金实缴为零 巨额资金打水漂

2011年3月,活立木的一些投资者发现没有拿到按月入账的利息。很快,他们得到消息,活立木被天津政府查封。

周延华以及其他投资者迅速涌向天津。在天津工商局,他们发现,活立木的实缴资本是“0”,“注册资本50亿元”一项也变成了“认缴资本50亿元”。这与当初查的结果完全不同。

天津市政府认为,活立木涉嫌非法集资,没有在天津市发改委备案,并查封了公司的账户。这对投资者来说如同晴天霹雳,一旦被打入非法,这意味着政府将不会负担投资者的任何损失,投资者们将血本无归。

盛华案中,从和平区工商局核发给盛华兑中公司的营业执照等材料中,该公司2010年9月17日注册成立,注册资金一亿元,注册经营地位于天津市和平区长春道。在其经营范围栏里,工商局确认其可以从事股权投资业务。而且该公司的注册机构代码、银行监管账号等其他相关信息都有迹可查,显得相当规范。

但事发后,投资者同样在工商局发现,盛华根本就是空头基金。

在越来越多的私募公司被查后,一些投资者也感到非常不踏实,开始怀疑他们投资的天津私募基金公司。他们通过调查这些公司的银行监管账户发现,很多注册资金上亿元的私募基金都是空头基金,账上一分钱也没有。

《新纪元》记者调查发现,在金融改革试点的招牌之下,加上天津市政府的政策支持,天津私募惊天大案爆发之前,要在天津注册一家俬募基金相当容易,只需要一两万元就可以注册一家注册资金上亿元的私募基金公司,并且可以迅速拿到政府的营业执照。

天津市当地一位律师2011年上半年接受《中国经营报》采访时称:“其实注册一家活立木基金这样的合伙企业成本只需要几百元,而且不需要任何资质,无任何审批程序。最少两个合伙人签字的身份证复印件就可以了。”

天津市政府的大手

当天津众多私募基金被打入非法集资并查封之后,各地受害者不断向天津市政府上访请愿,要求天津市政府给出解释。投资者最多的质疑就是:如此多的非法集资公司却在号称“私募天堂”的天津茁壮成长,而且成立之初还有政府为此大肆宣传,究竟为何?为何从营业执照与审批程序看这些公司都是合法的,并且注册资金的数量当初在工商局都有显示?大量的空壳公司、没有实体的公司,如何拿到工商部门注册资本数亿的营业执照。而政府的监管又体现在何处?

面对投资者的上访请愿和质问,天津市政府并没有什么回答,采用的手法与中国各地的维稳手段并无不同,用军警将上访者驱散、恐吓、抓捕、或劳教。

《新纪元》记者调查发现,实际上对于私募公司与非法集资的区别,天津市政府并非没有规定。天津市政府的规定显示:私募股权投资只能面向特定对象,而且有人数限制(股份公司制股权基金不超过200人,合伙制和有限责任公司制股权基金不超过50人);投资私募股权的自然人出资额不得低于200万元;投资期限一般为五至七年;且不得承诺保本或固定回报。

相反,非法集资则往往向社会公众即社会不特定对像吸收资金,涉及人数众多;集资一般期限较短,通常以月、季、半年、一年或两年为期;对最低投资金额也没有限制,并以高息、返点等作为诱饵,承诺在一定期限内还本付息或给予回报。

不过,在实际操作中,天津市政府并没有把这两者的区别大力宣传,着眼点更注重号召外来投资者到天津来投资,“先行先试、非禁即入、借用管还”,而且对成立的私募基金并没有什么监管,以至天津私募公司短期内即多达2,000多家,中间更是良莠不齐。

据《法制周末》报导,在天津超过2,400家注册的私募公司中,在天津市发改委进行备案的公司不过寥寥数十家。实际根据相关规定,不备案的公司根本不具备合法募集资金的资质。

政府的处理是“成熟的办案模式”

在对上访者态度强硬的同时,对于出了问题的私募基金,天津市政府处理起来也毫不客气,但处理过程中许多问题相当引人深思。

天津市政府处理活立木公司的非法集资案就非常具有代表性。

活立木被查封后一个月,周延华等七位投资者自发成立了“天津活立木投资者管理委员会”(简称管委会),希望能够抱团自救,而众多的活立木受害人迅速响应,纷纷授权管委会代理相关权益。但周延华他们发现,活立木公司的档案资料却迅速被人神秘搬空,办公场所被销毁,甚至有人造谣说“管委会雇人把活立木公司砸了”。由于这极可能成为政府取缔管委会的理由,管委会迅速派人赶到天津报警处理,同时通知天津市金融办,以避免这种被动的局面。尽管警方没有给出任何说法,但管委会此后的调查表明,天津活立木专案组搬空了活立木的资料。管委会认为,这是一种蓄意栽赃。

2011年6月,活立木受害者向天津市政府上访并提出七点要求:一、要求政府解释虚假注册问题;二、要求解释天津工商局注册资金改成认缴资金的理由;三、要求严厉追究天津工商局的责任;四、强烈要求市政府澄清将活立木转让给“财团”的谣言;五、强烈要求市政府查清谁清空活立木办公场地;六、要求公布查封了多少资金;七、强烈要求管委会接管活立木,以便能尽快解决活立木问题。

但天津市政府姗姗来迟的领导对所有上访者的要求均予以拒绝,并质疑管委会是非法组织,要求大家回家等通知。

管委会主任周延华说,天津活立木专案组以投资者名义设立许多活立木受害者QQ群,并且冒充投资者放出恐吓投资者的各种言论。

尽管活立木投资模式与金融传销有区别,但管委会还透露,天津专案组派人到中国各地办案,要把活立木的案件办成金融传销,给投资者定罪罚款,追缴所有非法所得。

“河南新密五个投资者被抓了,每个人交100多万保释;河北邢台一位投资者个人银行卡被拿走了,20多万存款至今没有归还;浙江一位投资者投了100多万,到天津被抓了,后来又交了30多万取保候审。”周延华举例说,有投资者苦不堪言,悲愤之下扬言报复的都有。

周延华还表示,天津市政府究竟从活立木的账户中查封了多少钱,这也是个谜。

据活立木管委会了解,当时活立木刚被查封,活立木公司负责人之一李萍说资金被查封7.9亿;有投资者利用个人极强的私人关系找到当时的天津市副市长,副市长找来天津市政府副秘书长陈宗胜询问,陈宗胜汇报说活立木公司资金查封了5.3亿,这被在场的投资者亲耳听到;但查询天津市金融办,被查封的资金数字变成了三亿;到了专案组,回答的查封资金数字又变成了一亿。

周延华还透露,2011年1月份活立木公司被查封后,账户已经由专案组来管,但天津专案组也不发出通知告诉投资者,结果很多投资者还在往这个投资账户中汇钱,这些钱也都泥牛入海不见了踪迹。

不管究竟活立木被天津政府查封了多少钱,但周延华确认,至今活立木的投资者们一分钱也没有拿回来。

天津活立木专案组还告诉管委会:对活立木案件的查办方法,这是他们“成熟的办案模式”,对待其他私募也都这么做的。

周延华说,管委会目前已经拿到将近一万份投资受害人的授权书,当初管委会与天津市政府交涉时,也提交了一个管委会关于活立木的整改方案,提出接管活立木账户资金。有天津市政府的领导看后表示赞成,并想把活立木做成处理类似的私募公司问题的一个试点,但此后天津市政府对管委会的整改方案进行讨论后,最终不了了之。

有投资者利用私人关系找到天津市政府某高层领导,该高层领导透露,天津副市长崔津度直接表示,如果活立木的还了钱,前面还有类似的数百家,那以前的事情怎么还钱?言外之意暗示,以前的钱早就花了。

周延华说,到现在只要投资受害者对政府提出对投资者有利的条件,政府就喊打喊杀,吓唬投资者。“投资者维权,完全是与天津市政府对立了。”

对于活立木受害者们来说,上万人抱团维权都已经如此艰难,而对于其他天津私募受害者来说,各自维权的困难状态更是可以想像的毫无门路。

投资者谈天津私募

周延华说,天津大多数私募公司的模式都一样。“高息、拉别人的资金来有奖励。”而这些私募公司能够在天津生存与天津市政府的支持是分不开的,“没有地方,政府提供办公地址;没有资金,政府站台。”

而最让人值得玩味的是,天津市政府一边查封,另一边大力注册新私募公司。资料显示,活立木等13家俬募公司被查封的同时,2011年上半年,天津注册类似私募公司836户,相比上年同期的195户增长了328.72%。

周延华还说,活立木的管理人员,实际上跟天津市领导、专案组的关系都非常好,专案组主要抓的都是投资者。

而许多投资者认为,这是天津市政府某些人设的一个局,一个筹集资金的局。

有投资者对香港撰稿人何旴芝表示:“天津用合法的金融执照和优惠政策诱骗中国大批老百姓投资,然后再用权力扣住老百姓的钱,执照和政策都是骗人的。让千家万户听党话、跟党走的老实投资者血本无归,妻离子散、家破人亡!”

河南受害人丁先生说,中国百姓从相信政府的“先行先试”,演化成“先行先死”后。从相信党、相信政府,成了谁信党,谁遭殃!民众不仅讨要被政府骗去的金钱,还从心底发出了不要这个无法信任的中共统治百姓的呐喊。

2011年7月11日,天津下发了《天津股权投资企业和股权投资管理机构管理办法》。办法规定:股权投资企业注册登记认缴资本不少于1亿元人民币,其中公司制股权投资企业、合伙制股权投资企业和股权投资管理机构的首期实际缴付资本分别不少于2,000万元、500万元和200万元人民币。

如果按此办法追查,意味着在此之前已经注册的1,700多家俬募公司绝大部分都是非法,投资者数千亿的投资资金随时面临查封或罚没。而对于此后注册的近千家俬募来说,首期投资额相对于上亿元募集资金也根本就算不了什么。

“天津政府把养私募当成养猪,鼓励支持它‘吃’各地投资者资金,然后挑肥了的关门宰杀,然后自家吃肉。”有投资者认为,这是最佳比喻。◇

本文转自299期【新纪元周刊】“特别企划”栏目
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