证监会控嘉汉林业与前高管诈骗

【大纪元2012年05月23日讯】（大纪元记者周月谛多伦多报导） 曾在加国集资30亿美元的嘉汉林业公司继股价暴跌、高管辞职、申请破产保护之后，再遇打击。安省证监会指控嘉汉林业公司与其前任5名高管人员诈骗。
　　
证监会表示，5名高管人员有意夸大公司资产与营业额。公司通过购买资产与土地使用权、出售木纤维业务等方式，在2007年第三季度至2010年第二季度，夸大营业额2.31亿元。
　　
这5名高管包括前嘉汉林业主席兼首席执行官陈德源（Allen Chan）、统筹与银行事务副总裁Alfred Hung、 中国东北与西南业务副主席 Albert Ip、财务副总裁George Ho和分公司业务副总裁Simon Yeung。
　　
安省证监会发言人瑞德（Dylan Rae）告诉《大纪元》：“诈骗阴谋复杂，涉及10多家中国公司，包括5家广西公司、香港 Sonic Jita 工程公司等。调查组去了广西、香港等地。嘉汉林业与高级管理层的10位朋友、前雇员、生意伙伴法人、前子公司股东控制120多间公司，协助嘉汉林业做假账、夸大资产。”
　　
瑞德还说：“调查组分别在中国大陆、香港、加拿大展开调查，我们要求中国证券监督管理委员会（CSRC）、香港证监会（SFC）协助调查。”证监会不愿回答多少人参与调查。证监会尚未告上安省法庭。
　　
前主席涉嫌诈骗案例：嘉汉林业曾收购香港上市公司绿森集团（Greenheart Group)的大部分股份，前嘉汉林业主席兼首席执行官陈德源在收购过程中获得大量经济利益，但向投资者掩盖这一事实，这是诈骗行为。
　　
涉嫌诈骗行为还包括谎称在中国大陆买卖木材、误导投资者；前任高管人员企图误导证监会的调查，前财务总监兼资深副主席何斯利（David Horsley）涉嫌未遵守《安省证券法》，损害公众利益。
　　
证监会执法主管（Tom Atkinson）表示，“嘉汉林业案爆发后，证监会启动了复杂的国际调查行动，投入了大量资源，调查还在继续。”
　　
今年5月9日，嘉汉林业股票被多伦多交易市场除名。3月30日，嘉汉在安省高等法院申请破产保护，推迟偿还超过18亿元的债务。审计公司Ernst & Young拒绝在财务报告上签字，并于4月4日主动退出。
　　
嘉汉林业在加国注册，高级管理层位于香港，在安省密市设有办公室。2003年2月至2010年10月，嘉汉林业通过向投资者发放股票与债券集资约30亿美元。
　　
2006年至2011年，该公司股价暴涨340％后，从每股5.75加元涨到到每股25.30加元。公司市值于2011年3月达到顶峰，值60多亿元。2011年6月初，一位分析师怀疑嘉汉林业诈骗后，该公司股价暴跌。