【大纪元2012年08月16日讯】（大纪元记者黄捷瑄编译报导）消息人士表示，美国州立司法单位调查伦敦银行同业拆款利率（Libor）操纵丑闻案，已扩大到7家大银行，金融界忧心，越来越多的独立调查将影响金融稳定。
熟悉内情人士透露，今年5至7月，德意志银行（Deutsche Bank）、花旗集团（Citigroup）、摩根大通银行（JPMorgan Chase）、苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland）、巴克莱银行（Barclays）、汇丰（HSBC）及瑞士银行集团（UBS）等大型银行已收到纽约检方发出的传票，要求银行交出文件，但尚未传唤主管。
银行的文件与通联纪录多于7月及本月稍早递交。这项调查由纽约州检察长史奈德曼（Eric Schneiderman）及康乃狄克州检察长吉普森（George Jepsen）共同启动，将调查银行是否勾结，蓄意操纵Libor的制定，使借款人及投资人蒙受损失。
这两位州检查长的代表拒绝对此发表评论。
在此之前，英国、加拿大、日本及美国的司法及监管机构已相继进行调查。
《金融时报》报导，纽约州的调查之所以与众不同，是因为史奈德曼可以使用美国最有力的检查工具，即1921年的《马丁法案》，调查任何在纽约经商的人，且只要证明有诈欺行为，不用证明被告有诈欺意图，就可以使案件成立。
纽约为世界金融中心的角色，额外地赋予了该州起诉银行的能力。纽约的检察官还可能跨州联合行动，其起诉诈欺的力量可能超过联邦当局。最近的事例即，尽管联邦机构发出警告，纽约金融服务署仍就渣打银行违反制裁规定，与伊朗政府密秘交易近十年一事，向渣打要求3.4亿美元的和解金。
美国机构官员私下表示，如滚雪球般的独立调查，特别是Libor的案子上，恐怕会影响金融稳定。因为该利率影响价值数百兆美元的未清偿贷款及证券，但很难找到替代的办法。
摩根大通、巴克莱、花旗及汇丰拒绝评论。德意志未回应。苏格兰皇家银行表示与调查单位合作，并与监管人保持联络。瑞银表示“美国不同州的总检察长都在进行调查”。
美国金融管理局（US Office of the Comptroller of the Currency）估计，利率可能被操纵的2005年至2009年之间，美国至少有90万户的房屋贷款与Libor挂勾，相关的还有学生贷款及其他贷款产品。
Libor每天由伦敦的英国银行业公会（BBA）向银行调查同业借款利率，从隔夜至1年，有15种不同的期限，包括美元、欧元、日圆、瑞士法郎等10种货币。Libor的信誉，是全球规模360兆美元的金融产品的基准。巴克莱6月回报假数据的丑闻折损了人们的信心，该银行与美国及英国当局达成4.5亿美元的和解赔偿，执行长戴蒙在压力下被迫下台。
（责任编辑：毕儒宗）
