张雪梅阎小同律师事务所专栏

谨防利用投资移民项目进行诈骗

张雪梅律师

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美国证券交易委员会下属的投资教育和推广办公室(U.S. Securities and Exchange Commission’s Office of Investor Education and Advocacy)和美国移民局最近联合发布警示消息,提醒投资者注意提防利用投资移民项目(又称EB-5)欺诈投资者的骗局。美国证券交易委员会和美国移民局察觉有人利用投资移民项目进行针对外国投资移民申请人进行欺诈,美国证券交易委员会在主管投资移民项目的移民局的配合下采取了紧急措施以制止投资移民项目中的欺诈行为,并和移民局联合发布此警示提醒投资者提高警惕,并且提供了一些如何进行自我保护的具体措施。

根据投资移民项目的有关规定,外国投资者可以通过投资美国并创造就业取得绿卡。公司可以向移民局提出EB-5地区中心的申请,获准的地区中心可以通过发行证券(securities offerings)吸收外国投资者对其进行投资。外国投资者可以通过EB-5项目投资一定数量的资金,这些资金被投资于新的商业项目(new commercial enterprises)在美国创造或保存一定数量的就业并且承担商业风险(at risk),投资人可以因此取得临时绿卡。投资人取得临时绿卡近两年后如果能够证明创造就业的要求得到了满足即可申请将临时绿卡转为永久绿卡。然而,通过EB-5项目投资的外国投资者并没有一定能够取得绿卡的保证,如果条件不符合,投资者将无法取得临时绿卡,或者无法转为永久绿卡。

一个投资移民地区中心得到移民局的批准并不意味着移民局、证券交易委员会或任何其它政府机构赞同该中心的投资或以任何方式对该投资的质量发表意见。美国证券交易委员会和美国移民局了解到有人企图利用投资移民项目从事欺诈活动来吸引外国投资者。在最近的证券交易委员诉Marco A. Ramirez等(SEC v. Marco A. Ramirez et al.)一案中美国证券交易委员会和移民局共同努力阻止被指控的投资欺诈行为。根据证券交易委员的指控,包括今日美国地区中心(USA Now regional center)在内的被告虚假承诺给投资者5%的投资回报和取得投资绿卡的机会。项目的推广方(promoters)在移民局还未批准地区中心的情况下便开始募集投资人。证券交易委员会还指控被告向投资人承诺其投资款在移民局批准地区中心前会先存放在托管账户但被告却私自挪用投资款购买豪车的开销。根据证券交易委员会的起诉状,今日美国地区中心的投资者连临时绿卡都未能拿到。

在另一个证券交易委员诉芝加哥会议中心等(SEC v. A Chicago Cenvention Center, et al.)一案中,美国证券交易委员会和美国移民局联手制止了一起1亿5千6百万美元的欺诈案。此案中美国证券交易委员会状告某个人及其公司用虚假误导信息骗取外国投资者投资位于芝加哥的“世界上第一个零碳排放最高级LEED认证”的旅馆和会议中心,并且虚假声称已取得所有必要的施工许可和项目得到几家大连锁旅馆的支持。根据美国证券交易委员会的诉状,被告还向投资人承诺如果投资人的移民申请被拒,被告将返还所有该申请人交纳的投资管理费用(administrative fees),而被告在移民局还没有开始审理投资移民申请前已经花费了90%的管理费,一些管理费用于被告的个人开销。

在介绍了一些目前出现的投资移民项目欺诈的情况后,美国证券交易委员会和美国移民局联合发布消息接着提供了一些如何投资额者如何进行自我保护的具体措施,我在下周的文章里会对这些措施向大家进一步进行介绍。

本文仅为有关法律知识及信息简介,不为本所法律意见。如需个案法律咨询,可与张雪梅律师联系。

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