【大纪元2013年02月12日讯】（大纪元记者张君怡综合报导）美国证券与交易委员会（SEC）近日在其网站公布，居住在伊利诺伊州的一名商人以及他的两家公司已对超过250名寻求利润与移民的海外投资者诈骗，目前其资产已被冻结。
美国证券与交易委员会在2月8日指控这名叫Anshoo R.Sethi的商人创建了芝加哥会议中心（ACCC）及芝加哥洲际区域中心信托（IRCTC）两个项目，向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券，并收取了1100万美元管理费用。这些投资者主要来自于中国。
Sethi及其公司已经花掉了超过90%的管理费。其中，超过250万美元已直接进入了Sethi在香港的个人账户，虽然Sethi承诺如果签证不成功将退回这些手续费。
Sethi 欺骗投资者称，他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心。投资者被误导，购买这家公司的股份可以加快其通过EB-5移民投资者试点计划获得移民美国的进程。EB-5计划使得通过投资100万美元（或者50万美元于失业率较高的“目标就业领域”） 于创造或者维持不含投资者本人及其亲属的至少10个美国工人岗位项目，具有获得美国绿卡的可能。
美国证券交易委员会称，Sethi和他的公司向投资者虚称其拥有所有必要的建筑许可，并且数个主要的连锁酒店已经签署了该项目。他们还向美国公民及移民署（USCIS）提供虚假文件，试图确保该机构通过EB-5项目的初步审核，获得投资者的临时签证。
投资移民吸引富有者冒险一搏
《洛杉矶时报》报导，在美国企业投资50万美元，并在乡村或高失业地区创造至少10个就业机会，这样的人将有资格获得特殊的签证，使他们和家人加快成为美国永久居民。
对一些缺少家庭关系或特殊技能的富有移民来说，这是无需与美国公民结婚却可加快获得永久居民的途径。投资者不要求在这些企业中工作或参与管理﹔一些人甚至从未看到过他们投资的企业。
这一被称为EB-5的联邦移民计划相对规模较小，每年限额为1万人。自从2006年之后，企业家和资金短缺的城镇积极吸引富有的外国人投资，EB-5申请人数随即大幅攀昇。
一旦联邦政府初步通过一个项目，这些未来的移民将能进行投资并申请签证。但政府的初步批准并不总是导致预期的结果。
当移民的投资无法创造足够的就业机会，或不符合计划中的规定时，一些移民面临着被驱逐出境。也有一些人虽获得了绿卡，但由于项目搁浅而损失了整个投资金额。
但能在美国居住的前景，促使有些人宁愿冒险。一旦获得批准，投资者将能申请有条件的绿卡，为期两年。如果在这段时间内他们的投资创造了10个就业机会，他们就能申请永久绿卡。
但一些批评人士认为，这一计划只对项目推动者有益，而不是原本应获得帮助的困境中的社区。
还有人混水摸鱼，现在已出现了一些非官方EB-5相关网站，上面有中文、韩文、西班牙文和阿拉伯文。有些中介商在中国以及美国的酒店会议厅中提供研讨会，推出各项交易并收取高额费用。
移民局自己也承认未能密切追踪EB-5资金的流向，这些项目如何出售给投资者或是否成功。相反，他们的目标集中在确保创造了就业机会，但不表明这些工作会持续。
（责任编辑：林诗远）
