2013年美身份盗窃诈税起诉案暴增一倍

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【大纪元2014年01月09日讯】(大纪元记者沙莉编译报导)美国国税局(IRS)说,用于退税欺诈的社会安全号码盗贼事件在2013年大幅上升。1月7日美国国税局表示,去年启动了1,492起身份盗窃刑事调查案,比前一年增长了66%,起诉和控告数量比两年前增加了一倍多。

美联社报导,美国国税局表示,自2011年起已标识出1,460万份可疑的报税表,制止了超过500亿美元的欺诈退款。

国税局新专员科斯基宁(John Koskinen)告诉记者,制止身份盗窃是国税局最优先考虑的事项。他说,“虽然退税欺诈在过去的两三年中在增加,工作人员有信心能够控制它。人人应对身份盗窃进行关注。”

在常见的身份盗窃骗局中,在报税季初,在合法纳税人提交其退税申请之前,小偷用偷来的社会安全号码报税要求退税。美国国税局因自夸能够快速退款,常常在收到雇主和金融机构提供的工资和其​​他收入证明文件之前就发出退款。

科斯基宁说,等待这些文件可能会拖延退款长达几个月。美国国税局在其网站上称,预计“在不到21天内发出超过90%的退税”。

总监察长的最新报告称,美国国税局正在加大力度打击身份盗用,但小偷却变得越来越有侵略性。据去年11月份公布的总监察长的报告,2012年国税局向身份窃贼发送了40亿美元退税款。国税局向立陶宛单独一个地址发送了655次退税款,向上海单独一个地址发送了343次退税款。

美国国税局表示,它已经改进了电脑过滤程序来标记出可疑的退款案,比如到相同地址的多次退款。美国国税局表示,超过3000名侦探在调查身份盗窃案。2013年1月在美国境内的扫荡逮捕了109人,起诉了189人。

身份盗窃退税欺诈案在短短几年内爆发。在2011年的预算年度,国税局建议对218起涉嫌身份盗窃案件进行检控(prosecution),去年这个数字增长到1,257起。同期公诉(indictment)书的数量从165份增长至1,050份。

国税局说,去年,438人因身份盗窃案件被判处,刑罚由有期徒刑2个月至26年以上不等。

(责任编辑:毕儒宗)

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