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利用身份证诈骗案件 呈几何级数增长

假身份欺诈 加国每年损失10亿

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【大纪元2014年03月06日讯】(大纪元记者季薇多伦多编译报导)使用假名驾照,在加国就有成千上万;其中有许多正被用于一种新型的诈骗活动,困扰着金融业的诈骗活动成倍增长。有专家称,这将使得加拿大每年损失10亿元。

假驾照作为假身份欺诈的一个组成部分,被用来以假名字获得全新、真正的信用卡和身份证件。

据CBC报导,约四年来一直在调查合成身份欺诈的多伦多警探凯利(Mike Kelly)说,当与其他欺诈身份证件一起使用,驾照给了骗子“独特的能力”,获得加拿大护照、注册企业或得到大宗企业贷款。

凭空创建身份

与身份盗窃犯罪不同的是,身份盗窃犯罪中,某人的个人信息,诸如姓名或信用卡被用来窃取金钱或在其名下购买商品,而合成身份欺诈是凭空创造新身份。

消费者信用报告机构Equifax副总裁兼法律顾问鲁索(John Russo)解释:“不同之处在于,我是确有其人,而虚构的身份不是。我能够向警方抱怨。我能够看看我的信用报告,看看其中有什么疑点以及那些不属于我的(开支)。”

鲁索表示:“虚拟身份更有利可图,因为没有人抱怨。”他估计这样的欺诈可能导致其公司的客户每年损失10亿元。他说,合成身份欺诈呈几何级数增长。大约三年前,每月调查的案件可能有100到200宗,现在是几千。他说:“头号,我们打击名单上的头号问题。我们不得不与银行、机构和执法部门合作予以遏制。”

招摇撞骗

即使是明显可疑的名字,诸如Server Froze,竟然也不会引起警觉。凯利处理的一个案子中,嫌犯英语能力非常有限,由于词不达意,写下了他认为他本来要使用的假名字。

这个假身份竟然引出一个有效的信用评级、一个驾驶执照、一些银行账户、一个电话和一处公寓(带租客保险) ,署名均用Server Froze。

Server Froze未在安省出生,从来没到过加拿大,却存有记录。用于Server Froze驾照的照片,还被用于其他八个假驾照,这意味着九种不同的身份,都拥有一张脸孔。◇

(责任编辑:文芳)

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2014-03-06 10:21 AM
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