【大纪元2014年06月19日讯】导读：据美国国土安全部今年公布的数据，去年查获的假手袋、假钱包和假手表中，来自中国的假货占了68%，市值将近12亿美元，中国造的假货遍及美加，成了一个“大生意”，纽约唐人街是“名闻遐迩”的假货集散地，这里“名牌”应有尽有。这里也有一个致密的走私链条，从产到销，环环相扣。2年前联邦破获的这桩美国最大假货走私案近期在继续审判，《大纪元》从解封的起诉书开始，对这伙走私团体内幕进行一番探秘。
（大纪元记者蔡溶纽约报导）曼哈顿唐人街的中国假货已名声在外，几百至数千美元的名牌皮包在这里几十元就可以买得到，甚至成为世界各地游客心目中的“观光景点”，唐人街一名辅警告诉《大纪元》：外国观光客就曾堂而皇之的向穿着警服的他问路，“唐人街哪里可以买到假包？”
纽约作为全美国际游客到访最多的第一大城市，唐人街是假冒名牌的最大消费市场，虽说这个产业的生意规模还没有具体数字，不过，根据美国国土安全部今年公布的数据，去年查获的假手袋、假钱包和假手表中，来自中国的假货占了68%，市值将近12亿美元。
国土安全部的报告称，中国是提供假冒产品的最主要市场之一，被列首位。那么，“山寨工厂”的货是怎么运到海外来的呢？销售假货的黑市又有什么内幕？《大纪元》从解封的起诉书开始，对这伙走私团体的内幕进行了一番探秘。
美国史上最大假货走私案
6月10日，居住在皇后区的37岁华人江科道（Ke Dao Jiang，音译，下同），和31岁的纽约州Maspeth居民林武（Wu Lin）在新泽西纽瓦克联邦法庭，对串谋走私假冒名牌罪名认罪。
两年前联邦政府破获美国史上最大假货走私案之一，涉案金额按正品市场价格计算超过3亿美元，29名涉案人员除1人外均为华人，当中大多数住在纽约法拉盛、布碌崙、史泰顿岛以及皇后区的木边（woodside)。
执法人员发现，由美国德州的Patrick 萧（音译）、纽约市史泰顿岛的江海东（Hai Dong Jiang，音译）、德州的江海燕（Hai Yan Jiang，音译）、史泰顿岛的黄达意（Da Yi Huang，音译）、史泰顿岛的黄飞若（Fei Ruo Huang，音译）、香港居民高颂安（Soon Ah Kow，音译）为首的两个走私团伙，既相对独立又交叉关联。2012年，执法人员从纽约、新泽西、佛罗里达、德州和菲律宾五地抓捕了这批人。
根据法庭文件，从2009年11月到2012年2月间，该犯罪团伙从中国走私135个集装箱的假货到美国，包括仿冒耐克球鞋、UGG雪地靴，名牌手袋Burberry、LV、Coach、Gucci，各种名牌服装和其它奢侈品牌的香水，还有私烟，涉案货品的市值超过3亿美元。
这些假货在中国生产制造，通过在进口报关文件上谎报货物名称，由美国东岸最繁忙的新泽西纽瓦克港伊利沙白海运码头（Port Newark-Elizabeth Marine Terminal）进口。
法庭文件揭示，走私集团内部实行分工，有人负责中国生产、追货，有人监督假冒商品的进口；有人把进口后的假冒商品分销到纽约州、新泽西等各地；有人负责洗钱并将钱存入美国和中国的多家银行，还有一些人“打点”通关公司。
这些犯罪份子为了赚钱，置消费者的生命健康于不顾。在执法人员掌握的一次电话对话中，林武与江海燕商量卖假化妆品的事，谈到假化妆品是否伤皮肤身体，江海燕说，“做生意就要无所顾忌，你要讲良心就去做和尚。”该集团甚至还企图走私50公斤冰毒。
江海燕是走私团伙的头目之一，34岁，在德州达拉斯和纽约市两地居住。她负责决定生产哪些假货，安排货款给中国工厂，监管纽约和新泽西州两地的分销，并向批发商追货款；林武则向江海燕买货，将假货在纽约地区分销给批发商。
FBI、海关边防局（CBP）、移民局（ICE）国土安全调查组（HSI）联手，假装成立一家报关公司，通过卧底探员2年多的摸查，于2012年一举逮捕了29个集团成员。
起诉书详解跨国走私集团链条
纽瓦克-伊丽莎白港海运码头（Newark-Elizabeth Marine Terminal）是美国东岸最大的集装箱码头，每年处理超过250万个标准箱，进出口货值达1千亿美元，其中超过1/4的货是从中国进口。
这些假货在中国生产制造，出厂时用普通商标掩盖，等到成功入境美国后，把临时商标拆卸下来，就露出仿冒的名牌商标，例如KGG移除伪装后变成UGG。
为了能顺利过关，仿冒品与真品的标签、贴纸、吊牌、徽章、礼品袋、包装盒、配件、说明书等包装和制假工具打散分开运输。
货单不符 偷梁换柱走私假名牌
犯罪分子利用盗用的报关单走私，以假的身份证明（例如假社安卡等）完成走私活动。起诉书揭示，在进口申报时，该团伙套用盗用公司的货物名头，小心炮制假的提货单，并采取伪报低关税的品名，以获取更高的非法利润。例如货单上写“塑料衣架”、“胶卷”、“塑料头发夹”、“冰箱磁铁”，但实际装的却是假UGG雪地靴或香奈儿香水，每个集装箱的零售货值达数百万美元。
当海关抽查、开箱查验，单货不符而案发后，列为收货人的正规贸易公司却对这些走私货毫不知情，或对公司信息被盗用不知情。
200万美元向卧底探员行贿
2010年，走私集团有两批货被海关暂扣，还有40个集装箱的假货要陆续运抵。在货物等待进一步调查处理（过X光机或开柜检查）期间，该团伙急于找人“关照”通关。
FBI得知走私团伙的意图后，假装成立了一家与海关有“特殊关系”的报关公司，派卧底假扮能帮他们将海关压货弄出来。逐步建立信任后，走私团伙欲增加这条“内线”的走私量，从每个月一、两个柜（集装箱），变成三、四个柜。
在调查期间，卧底探员先后收到的贿赂超过200万元，走私分子的打点费用是：没有查扣的每个箱付1.5万元，查扣的支付5万元。同时该团伙还继续开发其他的“特殊关系”。
在仓库里进行二次包装
当物品进入美国境内后，其他同谋有人负责收货，有人联系卡车公司，将假货分销到下线各批发商的仓库，从一个仓库运到另一个仓库，有人负责仓储管理。各批发商拿到这些货后，在自己掌控的仓库里进行二次包装，即将原来的商标去除、露出假冒商标，集团把这个过程称为“加工”。
有时他们也以包裹邮寄仿冒商标，再将仿冒的商标标识加工、缝到商品上。2011年11月26日，执法人员截获“宁国密封集团”（Ningguo Sealing Group）的一个邮包，邮寄物品的名称为“塑料标签样本”，打开包裹查验，发现里面居然装有8,000个标注UGG的橡胶商标，以及2万个UGG的布类标签，可笑的是，UGG产地澳大利亚的英文被拼错了字母，变成“Australla”。
转移资金 几名同谋负责洗钱
前述两名被告林武和江科道负责扮演批发商的角色，向下线的零售商提供假货，走私团伙通常用现金买假货，团伙其他成员负责向中国大陆小笔汇款（每次小于一万元，以避免上报国税局），而且不用真名，汇款给中国使用假名的收款人，以逃避金融系统对资金流动的监管。同伙提供这项“服务”换取售假利益中的分成。
美国司法部调查还发现，还有几名同谋负责洗钱，通过在中国、美国和其他地方的银行进行毒品交易和非法赌博活动。在执法人员掌握的一次电话对话中，莫建制（Jian Zhi Mo）对郑明（Ming Zheng）说，他要送东西过来，郑明说：“东百老汇，老地方见。”
郑明绰号“米叔”，46岁，住在纽约，他主要负责洗钱。44岁的莫建制住在纽约法拉盛附近，他主要与郭宁合作负责假货的二次包装、仓储和运输，他也跑腿送钱和假文件，做郭宁跟班有10年了。
东百老汇是纽约唐人街福州人聚集的地方，整条街随处可见汇款代理，大约有七八十家，有些商店也代理汇款业务，这个市场的繁荣程度，超出一般人想象。根据世界银行公布的数据，2011年美国的中国移民汇往家乡的金额达134亿美元，世界银行的官员还指出，上述金额只是基于银行或转账公司等提供的数据，实际的移民资金流动规模可能会更大。
美国财政部的“银行保密法条例”要求，汇款金额在3,000元以上的，金融服务商要保存汇款人和收款人的个人资讯。很多人就通过零散汇款、“蚂蚁搬家”的方式，不需提供证件就填写虚假信息，非法移民也可以向中国大量汇款，而不暴露自己的资金来源及动向。
2011年，卧底探员在唐人街和郑明见面，交给郑明2.5万元洗钱，卧底吩咐，这笔钱是毒品走私的黑钱得益，他要变成正常的商业资金。2011年11月23日，郑明从同伙赵国强（Gou Qiang Zhao）控制的一家公司银行账户中，开具2.2万元的现金支票（Cashier Check）给了卧底，帮卧底将隐藏的收入转换成合法的支票，郑及同伙收取3,000元手续费。
赵国强24岁，住在纽约法拉盛，他与郑明和另一名同伙负责洗钱勾当。2011年12月底，为了增加洗钱金额，赵、郑与卧底探员还商量如何开设更多的公司方便洗钱。
中国籍被告郭宁（Ning Guo）绰号“北京小子”，38岁，认罪后供认洗钱的模式如下：郑明拿到现金后（扣除手续费），联络中国的同伙，该同伙把钱从中国福建转到广州的银行，接着派人从广州的银行取出现金，把现金带到香港存入银行，再从香港的银行汇入美国，打到要洗钱一方的银行账户上。郭宁说，他的中国同伙并不关心钱的来源，不管是毒品黑钱、赌博金、官员的贿赂金、还是其他什么非法活动。
从2008年至2012年，郭宁与江海燕、林武将大约35个集装箱、市值2,500万的假货走私到美国，郭的犯罪团伙还涉嫌将毒品交易和非法赌博的收益，通过中国、美国等地的银行转变为合法收益。
2010年12月21日，卧底交给郭宁5万元现金洗钱，正如郭宁描述的，一周后的29日，卧底的美国银行账户上收到4.25万的汇款。
2012年8月，距离29人落案半年，国税局和财政部严查东百老汇各汇款点的客户资料，关闭了两家汇款点，东百老汇风声鹤唳了一段时间。
走私的行话暗语 内容丰富
执法机构通过监听搜证，近身了解犯罪网络，起诉书上披露的走私团伙间的对话，揭示了走私团伙的一些操作细节，内容丰富，足以拍一部电影，以下摘取部分：
批发商林武共参与了35个集装箱货物的走私，零售价值超过2,500万美元。2010年12月17日前后，林武打电话给CC-1，称上次从中国订的货很多都不喜欢，CC-1指示他：“你应该准备一些POLO衫（某名牌香水的暗语），这批货有POLO吗？”林武说：有。
假货卖的慢了，他们会调整未来的进货策略。2011年1月22日，居住在皇后区的江科道与CC-1联系，CC-1称Jordan（耐克跑鞋）卖不动。江科道说，“没办法，Prade 和LV也卖的不好。”
“白色跑鞋还行，但赚的钱不多。”“现在推白色跑鞋太早了点，你可以放在美国加工。”“没有用，UGG雪地靴也在这加工，但商标一沾就掉。”“可是其他人都这么做的。”
“叫更多的工人，这是一件急活，用刀把旧商标卸下。”郭宁说。
如此庞大的走私量，大陆工厂的发货周期比较长，走私贩们不但对“市场喜好”敏感，也更密切的关注竞争对手的销售量。负责进货的江海东（Hai Dong Jiang）对江海燕说：“今年UGG卖的很好，但我们换货来不及了。现在已经4月份，就算把（正版）样品寄到工厂起板，邮寄样品至少要一周时间，工厂再起样板，两周内假设样板一次OK，寄回来就5月了。到装箱出运至少需一个月，6月份才能交货。按照我们的路线海运过来40天，季节都快过了，所以这次肯定不赶趟。”
“看看明年什么款式卖的好，在中国新年后下单，4月份拿货，这样就正好。让阿苗（Miao Tracy Zhou）到中国去找一家工厂（仿冒UGG），我俩去的话，我怕其他人会传（消息）。”
江海东也是走私团伙的头目之一，35岁，他在纽约史泰登岛住，负责向中国工厂下单、商洽货期、安排货款，并监管纽约和新泽西州两地的分销。他还参与了用假公司及假的个人身份文件走私货物。
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林武与江海燕还谈到唐人街街头售假小贩的生活艰辛——与走私集团的盈利相反，林武说：“他们一天才赚100到200元，甚至都不够他们交租。”
走私团伙把非法赚到的钱，用来购买豪华汽车、上万元的珠宝，过着奢侈的生活。
走私链条成熟 毒品走私也“借道”
72岁的香港居民高颂安是东南亚的毒品经销商，此外他也做假货和私烟走私生意，FBI的探员2008年初识高，当时他四处找人帮他从海关放行冒牌香烟，这批香烟按货柜大小每个柜值250万到500万美元。
随着假货走私链条越做越熟，高颂安也来“借道”。FBI的卧底探员取得高的信任后，被介绍给他手下两名富有的台湾人沈会胜（Hui Sheng Shen）、郑焕玲（Huan Ling Chang），高说这两人已经从事毒品交易超过25年。
FBI与对方先交易1公斤来建立信任，之后商谈走私50公斤冰毒入美的生意。2011年8月，毒品进关时，毒品被藏在茶包中，再藏到一个金属塔形的电脑内，然后把电脑装箱，再放入集装箱内运入美国。
中国被指“最大的假货来源地”
在所有假货走私路线的各个环节里，犯罪团伙大量使用假的身份证明，包括司机用假驾照，提货的时候用的是假名和假身份证，团伙成员一有风吹草动就变换手机号码。
2011年6月23日，一名同伙被抓后，江海东以为他卷走15万货款藏起来了，当晚，他找住在布碌崙的周伟强，要他帮着找失踪的同伙，“如果我给你一个名字，能帮我查到他的住址电话吗？”
周伟强说：“除非你有他的驾照”。江海东说：“驾照是不同的名字，你还有什么办法？”他反复说：“要修理那个家伙，把我的钱卷走了。你帮我安排一两个人盯着，找到就绑架他。”
纽约街头参与售卖假货的华人，有的自称已经“干了14年，从来没被抓过。”一些走私集团利用这些偷渡客完成走私的零售。
假货走私，利字当头，走私产品大都是一线的奢侈品牌，存在巨大差价、有利可图的产品。而海关抽查率低、监管难，违法成本低则助长了走私客的侥幸心理。
对这宗史上最大规模的走私案件，司法部将29名涉案人员分成4份起诉书，历时两年，至今已有19人认罪。
移民局（ICE）国土安全调查组（HSI）执行副总监丁勤时（James Dinkins）说，该案的艰钜性在于，调查线索直接指向中国——最大的假货来源地，他对造假者和走私者发出警告：“我们正警惕地看着我们的入境口岸，对破坏合法商业、可能威胁美国安全的犯罪活动，绝不容忍。”
新泽西联邦检察官费仕曼（Paul Fishman）表示，仿冒商品不仅侵犯美国商家和消费者的经济利益，而且犯罪分子还利用相同的渠道进口，威胁民众的健康安全，他将与各部门配合，长期不懈地打击这些非法走私集团，将犯罪分子绳之以法。
联邦法官将于10月6日和7日分别对林武和江科道判刑，两人面临串谋走私假货罪最高10年的监禁和200万美元的罚款。其余人等，有部分已经判刑，洗钱罪目前可判最高20年的监禁，以及50万元罚款。
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（责任编辑：汉娜）
