又见EB-5诈欺案 40中国投资人恐血本无归

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【大纪元2015年12月06日讯】(大纪元记者吴英编译报导)美国投资移民项目(EB-5)又传出诈骗丑闻,这次被骗的中国投资人共计40名,涉及的金额高达2000万美元,涉嫌设计骗局的是在加州执业的医生罗伯特‧杨(Robert Yang),他的同事克罗地亚‧卡诺(Claudia Kano),以及他们共同经营的森科尔公司(Suncor Care Inc)。

《洛杉矶时报》报导,美国证监会(SEC)上个月已向加利福尼亚州中区联邦地区法院以EB-5民事诈欺罪名起诉杨医生、卡诺及森科尔公司,并要求冻结被告的资产。

40名中国投资人恐血本无归

证监会在起诉书中说,2012年末到2015年4月间,两名被告从40名中国投资者吸收了大约2,000万美元的资金,谎称将用于投资开发加州位于丰塔纳(Fontana)、赫斯珀里亚(Hesperia)和林伍德(Lynwood)的3处养老院,预计分别于2012年、2013年及2014年完工。迟至目前所有的养老院均尚未动工。

如同其它的EB-5诈欺案,被告将其中的1,000多万美元挪为他用或私用,杨医生被控挪用100多万美元偿清贷款、支付私人诊所的花费,以及购置房地产。

起诉书还说,在投资者不知情的情况下,被告额外支付中介18%的佣金。如此将导致这些投资者最终将因投资金额过低,而没有资格经由EB-5申请绿卡。

被告的律师希瑞德(Hiraide)表示,被告正配合证监会调查,并请森科尔公司一名管理人员暂时经营本案的移民投资业务,目前持续养老院的建造是首要任务。

诈欺术并无翻新 设局者认中国投资人容易上当

证监会今年已起诉五起EB-5诈欺案,而其去年及前年起诉的EB-5诈欺案总数只有3件。

协助开发商经营EB-5投资移民项目多年的霍梅尔律师(Michael Homeier)表示,近年EB-5丑闻有增多的趋势,预期未来将更多;这类骗局的手法与其他诈欺案相较并不特别,只不过设局者认为这些投资人较美国人容易上当。

EB-5诈欺案最常见的诈欺行为是将投资资金挪到其他项目或私吞,依证监会的资料,去年洛杉矶一名移民律师及其同事将本应用在堪萨斯州乙醇生产厂的EB-5资金挪到菲律宾的一个项目。

今年一名佛罗里达州妇女遭证监会指控用EB-5投资者的钱为自己买一艘船和两辆豪华汽车。

今年8月,华盛顿州一名开发商不当支用EB-5投资者数百万美元的资金,包括在赌场豪赌。

EB-5实施25年 近年批评声四起

美国自1990年实施EB-5迄今已25年,目前正等待国会的重新授权。EB-5的立意是吸引外国投资者来美投资发达程度较低或高失业率的地区并创造至少10个就业机会,以换取美国绿卡进而入籍的机会。

近来EB-5投资项目面临严厉的批评,因其大多数投资富裕地区的开发项目,如酒店及高档公寓。

另外依规定,一般EB-5投资要求100万美元,只有在法定的“目标雇用区域”(Targeted Employment Area)才可减为50万美元,有些开发商巧妙地将富裕区及目标雇用区结合为单一投资项目,使投资富裕区的投资者减少1/2的投资金额。#

责任编辑:黄小渝

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