【大纪元2015年02月08日讯】 皇家骑警日前向卑诗康富储蓄（B.C. Coast Capital Savings ）前理财师Arvindbhai Bakorbhai Patel提出32项控罪。Patel被指涉嫌参与一宗金额高达1.1亿元的投资诈骗案。
据CBC报导，Patel建议客户向由温哥华前公证人Rashida Samji操作的“庞氏骗局”投资。2012年4月Patel已被证监会终身禁止从事证券投资业务，证监会说，相信他欺骗90名投资者陷入Samji的庞氏骗局，诈骗金额达2900万元。
但是，皇家骑警表示，他们的调查仍在继续，如果控罪成立，Patel会面临最高300万罚款和3年监禁。
“庞氏骗局”涉及诈骗1亿
Patel的同伙Rashida Samji被指过去多年涉嫌诈骗至少200名投资者，涉及金额高达1亿元，卑诗证监会上个月对她罚款3000多万，及终身不得从事卑诗省证券投资业务。另外，Samji还涉嫌诈骗14名投资者共1,700万元，检控部门对她提出多达28项诈骗和盗窃罪名。
据卑诗证监会(BCSC)，Rashida Samji在2003年至2012年初的10年间，利用“庞氏骗局”(ponzi scheme)向投资人筹资，谎称他们的款项存在其公证公司的信托基金账户，仅仅用于为一间酿酒厂贷款提供担保。投资者被告知，他们将获得年利率高达12%的投资回报，并且仅在投资后1个月即可得到一半的回报。
但事实上，Samji当时并没有信托基金账户，更与真正的酿酒厂毫无关联，Samji用部分投资者的资金，支付给其他投资者作为投资回报。
受害者：“我们信任他”
被Patel欺骗的投资者有亲朋好友、同事和康富储蓄的客户。Victor Vishwanathan和他的女儿是今年1月在省法院作证的15名受害者之一，Vishwanathan说：“我们信任他，我感到被朋友出卖了，让女儿也陷入这场骗局而损失金钱，我应该为此负道义责任。”
Vishwanathan说，Patel替他管理他在康富储蓄的RRSPs账户。他还把自己的女儿介绍给Patel，女儿也接受了Patel的投资建议，被骗投入5万元，最后损失了2.5万元。
另一名受害者是Patel的同事，据证监会说，受害者在公司的圣诞派对上听到有关投资计划，并决定投入20万元，这宗骗案令她患上抑郁症，也被同事疏远。
什么是“庞氏骗局”
“庞氏骗局”（Ponzi scheme）是一种投资诈骗，投资人被骗向一个事实上子虚乌有的企业或项目投资，并被许诺在短期内得到高额回报，然后，骗徒把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。 ◇
责任编辑：何坚
