反洗钱 带现金一万欧元进欧盟需申报

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【大纪元2015年07月18日讯】(大纪元记者诸葛林德国报导)欧盟2009年生效的反洗钱法案规定,所有进出欧盟国家的旅客,随身携带的现金和有价证券总值不得超过一万欧元,超过一万欧元的,必须在入境时主动向海关申报。未申报或申报过少的,海关有权没收超量部分并根据携带现金总额处以罚金。

这里指的有价证券包括支票、汇票、股票等,还包括早已不在市面上流通的、但可在特定银行兑换成欧元的各国以前的货币,如德国马克等。外币则按入境当天的汇率换算成欧元,纪念币和金币不会按钱面上的价值计算,而是按当天购买价格计算。贵金属和钻石不算现金。

若海关发现未申报或申报过少,则有权处以罚金,上限为100万欧元。罚款通常为携带金额的四分之一,但也有例外。有一个实例:有人携带1.2万欧元没有申报,被罚款1800欧元。

上述规定主要是为了打击跨国洗钱、逃避税收等犯罪行为,对于普通旅客来说,没有任何影响。

有些从中国入境欧盟的人携带大量现金,因对规定不了解或有顾虑而未申报,所以被海关查出后被罚。其实只要依法向海关申报,说明现金的合法来源和用途,如实提供个人信息和纳税证明,并不会产生负面影响。

责任编辑:余平

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