房屋装修成为澳洲新型洗钱方式

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【大纪元2015年08月25日讯】(大纪元记者安妮澳洲悉尼编译报导)澳洲税务局(ATO)正在打击另一种洗钱形式——通过住宅装修洗钱。税务局表示,一直在增加对技工和建筑工等专业服务提供商的监控,以查找通过房屋翻新工程来进行的洗钱活动。

据澳洲金融观察报导,澳洲税务局私营团体及个人高财富事务助理专员沃尔温(Aislinn Walwyn)表示,税务局的Project Wickenby查税项目已发现一些此类案例,已有涉案者被判处监禁。

税务局说,通过装修洗钱的人直接把钱支付给装修工人,在没有付款记录的情况下,把这些现金“转换”为房产的资本升值,卖房时将这种装修作为“自己动手(DIY)房屋翻新”使房屋资产被动增加,从而将房产升值出售。

目前澳洲房市正旺,悉尼房价过去12个月增长近20%,墨尔本同期也增长12.3%。税务局和澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)说,虽然有迹象警告激烈的房地产市场存在洗钱活动,但难以搞清澳洲房地产市场中的洗钱规模,因为澳洲对海外资金来源的了解程度有限。

澳洲交易报告和分析中心的战略情报及政策代理的全国经理布朗(Bradley Brown)表示,尽管澳洲在防止洗钱方面国际压力不断,但澳洲的法律却难以追查不法房屋经纪、会计师、律师和其他有关人员。他说:“澳洲是为数不多的几个收集汇入汇出澳洲的电汇(转账)的国家之一……但与此同时,与受监管的行业如银行、赌场和黄金交易商不同,专业服务商没有义务报告可疑的转账活动。”

跨政府部门金融行动任务组(FATF)表示,房地产是澳洲洗钱的“高风险”行业,他们发现海外有组织犯罪集团利用“专业服务”,通过房地产将犯罪收入洗白。

澳洲税务局已收到195宗由外国投资审批理事会(FIRB)转来调查的房产交易,沃尔温说,其中有一宗房产交易是通过现金完成的,而且没有向澳洲交易报告和分析中心报告,这敲响了警钟。她还表示,也有人有多个房产,但他们报告的收入却非常低,税务局将探究这种人的收入来源,或是否他们是替一些外国利益所有人购买房子。

责任编辑:瑞木悦

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