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部分e租宝资金流向缅甸 中共公安国安军方乱作一团

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【大纪元2016年01月14日讯】(大纪元记者古清儿综合报导)大陆著名的互联网金融P2P平台e 租宝去年底被查。据陆媒最新消息说,e租宝及其关联公司逾千人涉嫌非法吸收公众存款罪,涉案金额近400亿(人民币,下同),牵涉投资人近80万人。报导说,部分资金流向缅甸。还有消息说,中共公安、国安、军方因对此案缺乏沟通,目前已乱作一团。

综合大陆媒体报导,去年12月8日,知名互联网金融P2P平台公司“e租宝”因“涉嫌违法经营”遭到当局查封,e租宝母公司钰诚集团团董事长丁宁被抓,e租宝关闭导致大量投资者血本无归。

事发后,e租宝投资受害人持续展开大规模的维权行动,均遭警方镇压,被抓被打,当局还封锁消息。据悉,e租宝受害者原计划2016年1月10日召集10万人大集访,但遭到警方严密监控,许多准备上访的投资者在当地被拦载。

大陆财新网1月14日报导,e租宝及其关联公司逾千人涉嫌非法吸收公众存款罪,多名钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪,有两名高管潜逃。报导引述多名银行人士透露,丁宁控制的钰诚集团及关联公司,一共牵涉银行贷款100多亿,以一家国有大行为主要贷款行。

报导称,有关部门查明,由于存在“刷单”等反复投资的行为,e租宝涉案金额近400亿,目前有关部门查封资产近150亿元,牵涉投资人近80万人。

报导还说,除了查封资产,剩余大量资金去向何处?一是流向缅甸。钰诚集团在多处宣讲,号称响应“一带一路”战略,投资400亿元在缅甸佤邦地区建立东南亚自贸区,但这也并不属实。其实,钰诚集团在当地的实际投入金额只有十几亿。二是业务扩张。三是丁宁个人挥霍。

不过,财新网的这篇报导已在其网站上删除。但其它陆媒纷纷转载此报导。

e租宝或涉及中共军方情报部门

另据海外博闻社报导,此次“互联网金融整治”背后,原来涉及一个庞大的国际军事政治内幕,丁宁和他的e租宝的背后,实际上有中共军方对外情报背景。报导称,本案涉及中共军方情报部门、公安部经侦局、国家安全部,这些部门由于缺乏沟通,已搅成了一锅粥。目前该事件如何收场,尚未得知。

报导说,去年下半年以来,中国股市危机,金融风险骤然升高,中共高层开始重视整治金融秩序,强调防范金融风险。在这一背景下,e租宝事件一下子成为国务院有关监管部门的关注焦点。在国务院一名主管领导批示下,2015年12月8日,公安部经济犯罪侦察局指示北京市公安局经侦大队,抓捕了丁宁,随后对各地e租宝关联公司立案侦查。

2016年1月11日晚,深圳警方称已对e租宝网络金融平台及其关联公司,涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。1月12日,广东省检察院发布信息称,广东省肇庆市端州区检察院于2015年12月底逮捕涉嫌利用e租宝平台在当地分公司的非法吸收公众存款罪的林某飞、郭某影等9名犯罪嫌疑人。

据陆媒报导,截止去年12月8日,e租宝总成交量745.68亿元,总投资人数90.95万人,待收金额约703.97亿元,竟然比半年前激增775%。从2016年元旦开始,来自全国各地的数千E租宝投资人连续三天聚集北京国家信访局门前,要求追讨回自己的投资款。

大陆财新网报导,2015年金融领域违法违规案件频发。涉嫌非法集资的案件从金额、波及人数到辐射范围,比任何一年都来得猛烈,甚至进一步演化成社会群体性事件。报导引述一名监管高层的话说,“形势可谓前所未有的严峻,存量风险还没有化解,增量风险又迅猛增加。”今年的非法集资案件有“遍地开花”之势,几乎全是大案、要案,不仅跨省,甚至跨国。

责任编辑:高静

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2016-01-14 10:04 PM
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