纽大型房贷欺诈案 回扣超过50万

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【大纪元2016年10月05日讯】(大纪元记者韩香茗报道)10月3日,奥克兰地方法院就此前媒体报道过的大型房地产贷款欺诈案继续进行审理。进一步调查发现,案情更加复杂,涉案的银行职员因批准几十项房贷申请,接受了数十万元的回扣。

根据纽西兰《秘密佣金法》,截至目前,包括1名律师和1名银行职员在内的3名被告(暂时匿名)共面临61项指控。这些指控称,涉案的银行职员因批准多项可疑的抵押贷款申请,获得了从5000元至3万元不等的多项回扣。

严重欺诈办公室(SFO)表示,回扣总额超过50万元,其中1名律师被控在8个月的时间里,付给一位银行职员25万3303元。

法庭文件称,尚未认罪的3个人,因一位代理人完成了委托人的事务或业务,以腐败方式付给该代理人酬金,以此作为诱因或奖励。

在callover听证会上,检察官托德•西蒙兹(Todd Simmonds)说,这项调查很复杂,共涉及100多项指控,他将很快请求将该案移送至高等法院。这是严重欺诈办公室检举的大型抵押贷款欺诈案中非常大的一个。

SFO称,根据法庭文件,申请贷款的材料中包括伪造的工资证明。银行也涉嫌提供虚假收入和就业信息。一位银行职员被控获取超过25万元的秘密佣金,处理和批准明知“不是真实购买,或不管是否真实”的房贷申请。

据悉该事件发生在2011年底至2015年10月间。上月两名被告的律师对媒体表示,他们的当事人不会对面临的指控认罪。

责任编辑:易凡

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