【大纪元2016年11月25日讯】（大纪元记者李泓博报导）今年1至10月，深圳海关查获违规及走私携带人民币出境案件大幅度增加，不排除是“地下钱庄”利用雇员偷带进行跨境“洗钱”。
“地下钱庄”雇员偷带跨境“洗钱”
据深圳海关通报，今年1至10月，该海关在口岸旅检通道查获违规及走私携带人民币出境案件1012宗，案值折合人民币1.71亿元，同比分别增长38.8%和24.5%。海关负责人称，涉案人员中有八成是香港人，他们专门帮人携带而非法牟利。不排除是“地下钱庄”利用雇员偷带进行跨境“洗钱”。
11月20日下午，罗湖海关在一名香港旅客手提包内查获其超带23万元（人民币，下同）。一个小时后，又在另一名香港旅客的背囊内查获其超带28万元。当事人声称，因近期人民币贬值，故携带至境外兑换或理财。
11月23日下午，一名香港女性旅客出境时未向海关作申报，被罗湖海关关员抽查，在其手提包内查获崭新的3捆人民币，共计30万元。按规定放行其2万元后，超带部分已立案处理。当事人辩称，带这么多现金过关是为了到香港装修房子用。
根据有关规定，进出境旅客携带人民币现钞限额均为2万元，外币现钞限额折合5000美元。而出境旅客根据进出境频率，可携带的外币限额还细分有三种情况：一是当天内第二次及以上，限额等值500美元；二是15天内第二次及以上，限额等值1000美元；三是15天内第一次，限额等值5000美元。
北京当局升级控制资本外流
11月14日央行数据显示，中国10月份央行口径的外汇占款余额为人民币22.643万亿元，环比下降2678.6亿元，为1月份来第二大降幅，显示美联储加息预期升温下，中国资本外流持续走高。
面对规模巨大的资本外流，中共近几个月来升级资本控制，冻结或限制了允许个人及机构对海外投资的机制，即合格境内有限合伙人（QDLP）和合格境内机构投资者（QDII）。中国银联在10月末也收紧大陆人赴港刷银联卡买保险产品的规定。对于大陆民众青睐的比特币境外交易，近日有传闻说中共计划予以禁止。此外还包括当局打击地下钱庄、虚假贸易等资本外流途径。
据路透社报导，官方的努力收到了成效。根据汤森路透数据，中国海外并购交易规模第三季已较第一季减少一半以上，至384亿美元，也低于第二季的425亿美元。
有四条渠道将资金转出中国
香港《经济日报》11月15日报导，国际金融反洗钱特别工作小组（FATF）已发现，在北京当局严控资金外流的情况下，将资金转出中国仍有四条渠道：用车偷运现金、融资渠道、贸易和影子银行。近期人民币贬值，意味着这些途径正在被大量使用，其中用的较多的是虚假贸易。
报导说，中国大陆从香港的进口以及香港对大陆出口的数据，两者本来应数额相等，但近期两者的差距却日益增大，反映资金可能借道贸易、虚开贸易发票流入香港。
根据路透社的数据，截至9月底的三个月移动均值显示，两者之间这一“原因不明”的差距，达到今年最高水平的14亿美元，占双方之间总贸易额的70%。
上海Z-Ben Advisors资深分析师Johnny Fang说，近几个月官方已经加大了对跨境贸易的交易监控力度。香港联合财富情报组今年前三季接到59,732宗可疑交易报告，数据较2015年同期增长一倍。＃
责任编辑：刘晓真
