【大纪元2016年12月22日讯】（大纪元记者钟元台湾台北报导）台湾刑事警察局调查，刘男等12人成立专门诈骗大陆人转账洗钱中心，粗估经手金额逾人民币1亿元，在桃园市、新竹县市等地方流窜。12月21日刑事局循线破获该集团2处转账洗钱中心，逮捕刘嫌等12人。
警方指出，设于乌干达的诈欺话务机房佯装大陆银行、公安、检察等机关人员，谎称被害人身份资料遭冒用且涉及重大刑事案件，为证明清白需依指示审查账户资金为由，诱骗被害人将任职单位U盾携出至酒店，依指示操作电脑登入“中华人民共和国检察院”的钓鱼网站，透过远端操控方式将被害人所任职机关的资金转出，再由台湾转账洗钱中心负责将款项层转领出，造成大陆史上单笔最大金额（人民币1.17亿元）的重大损失。
台湾刑事局表示，在接获大陆方面的调查请求后，立即报请桃园地方法院检察署检察官钟信一指挥侦办，并与桃园市政府警察局芦竹、杨梅、龟山等分局及新竹县政府警察局刑警大队、新竹市政府警察局刑警大队共组专案小组，循线展开追查，今年8月于桃园地区破获1处转账洗钱中心后，秉持锲而不舍的精神持续向上溯源，再于21日在桃园及新竹地区一举破获2处转账洗钱中心。
刑事局表示，刘男为分散风险下设2处诈欺转账洗钱中心，并不断于桃园市、新竹县市四处流窜。专案小组历经半年锲而不舍追查，遂向桃园地方法院声请搜索票，查获刘男等12人所组成的诈欺转账洗钱中心，并当场查扣大批大陆银联卡、U盾及银联卡复制设备等犯罪工具。该诈欺转账洗钱中心营运年余，初估经手诈骗金额高达人民币1亿元以上，被害人不计其数。
刑事局指出，以刘男为首的转账洗钱中心，为长期巩固客源，先行明定各项游戏规则厘清诈骗资金冻结的责任归属，并提供客户包含调照、缴费、话费储值、钓鱼网站上传假公文、远端黑频转账、打草等一条龙服务，且不断与时俱进因应陆方防堵诈骗所实施的各项限制措施，由大量复制银联卡提领款项演化为透过大陆支付平台管道洗钱，就是要以最快速、安全的方式将客户诈骗资金领出。
刑事局呼吁，诈欺犯罪危害民众财产安全甚钜，诈骗集团对两岸民众施以类似诈骗手法，并不断推陈出新，民众务必提高警觉，如有接获疑似诈骗讯息，可拨打警政署165反诈骗咨询专线进行查证，或就近前往邻近派出所咨询，以防止被骗。
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