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洗钱防制
【大纪元2016年12月09日讯】法务部今天表示，洗钱防制修正案今天在立法院三读通过，将使我国在国际洗钱防制合作上达到法制接轨，也可在具体个案中完成洗钱犯罪所得分享及赃款返还，符合国际标准。
洗钱防制法在民国85年间制定时，我国成为亚洲地区率先通过洗钱防制法专法的国家。但这20年来，犯罪集团洗钱态样不断推陈出新，洗钱管道不在限于金融机构，甚至利用不动产、保险、诉讼管道等；本法历次修正均以刑事追诉为核心，未能与国际规范接轨，导致我国虽有专法，但防制效果无法彰显。
法务部指出，本次修正案的重点在于洗钱犯罪无存、金流轨迹透明、洗防制度建置、国际合作提升、全面遏止吸金与诈欺集团等，特别是要求公、私部门落实防制洗钱的相关作为，以强化我国防制洗钱体质，并与国际规范接轨。
法务部也说，本次修正扩大特定犯罪范围、放宽特定犯罪所得的认定标准，且明定洗钱行为的处罚包括处置、分层化及整合等三阶段，更纳入扩大没收新制规定，针对严重影响民众生活的吸金与诈欺集团，均列为未来执法优先重点。
此外，为落实金流轨迹透明化，包括金融机构、融资性租赁、银楼、律师、会计师、地政士与不动产经纪业、公证人、信托及公司服务业等，要求应有内稽内控机制、常态化教育训练、专责人员，同时强化公、私部门之查核与执行机制。
法务部表示，本次修正案通过，将使我国在国际洗钱防制合作上，达到法制接轨，可在具体个案中完成洗钱犯罪所得分享及赃款返还，符合国际标准的修法成果，未来也会强化宣导，增进全民对洗钱防制的认识，全力提升我国洗钱防制体质，同时也吁请相关主管机关、业界公会等能迅速研订（修）配套子法，并确实遵循。（转自中央社）
