【大纪元2016年02月23日讯】（大纪元记者秦雨霏报导）从巴拿马船运公司到一名新加坡八十岁老翁，再到一家中国银行，它们组成了一条通向朝鲜的资金链。它解释了为什么美国制裁朝鲜要比制裁伊朗难得多。
彭博社报导说，几十年来，朝鲜打造了一张由前台公司和外国中介组成的资金转运网络，以规避国际社会为了制止其核武器而孤立它的企图。法庭文件以及对调查员、银行和检察官的采访显示，这张网络的基石是中共。
协助联合国朝鲜制裁委员会的专家小组前成员威廉·纽克姆说，中国跟朝鲜的地理接近性、巨大的贸易数量、接触众多以及两国历史关系都令中国成为朝鲜逃避国际金融制裁方案的核心环节。
美国财政部外国资产控制办公室主任前顾问亚当·史密斯说，把制裁伊朗的措施放到朝鲜不切实际。美国应该制裁朝鲜的支持者和保护人。
为了购买外国设备，比如购买俄罗斯战斗机，金正恩需要外国货币。曾经负责朝鲜东北亚银行新加坡分行的金光镇（Kim Kwang-jin）说，在过去，大约70%-80%的朝鲜外汇收入来自于中国。金光镇在2003年叛逃。
朝鲜通过中介转运资金
彭博社报导说，朝鲜在海外使用中介的名义开设银行账户，中介会遵循朝鲜的要求汇款。朝鲜如何转运资金的一个例子是，新加坡Chinpo船运有限公司多年来向朝鲜转运资金。该公司由一名82岁老翁谭成侯（音译）建立。
根据法庭文件，在朝鲜籍货船“清川江”号在2013年7月通过巴拿马运河前往古巴的时候，Chinpo跟朝鲜的关系被曝光。在船舱内，藏在20万包糖下面的是被拆卸的米格-27战斗机、苏联雷达系统和弹药。检查员发现一份文件，显示支付过河费的是Chinpo船运公司。
法庭文件、联合国报告和对律师的采访显示，从2009-2013年之间，Chinpo公司帮助朝鲜在全球金融系统转运资金逾4000万美元。
中国银行处理中介跟朝鲜的交易
彭博社报导说，朝鲜转运资金的难点在于逃避美国监管机构的注意。由于所有美元交易几乎都要经过美国的清算网络，美国可以追踪从事这些交易的外国银行。谭成侯在转账表格上省略了“清川江”号的名字，以尽量减少审查。他在法庭上说，是中国银行建议他这么做。
法庭文件显示，中国银行是唯一一家处理Chinpo跟朝鲜交易的银行。
Chinpo在法庭作证说，它被朝鲜方面告知，它收到的款项来自于清川江号的货运客户。这些款项有时候高达50万美元，这对于船运费来说是非常大的一笔钱。
负责起诉Chinpo公司的新加坡检察官Sandy Baggett说，每年都有一名朝鲜女外交官现身，要求Chinpo取出50万美元现金。
Baggett说，曾经有一次，这名外交官在从新加坡飞往中国的时候因为携带未申报现金被截停。她解释说，她需要用这些钱支付朝鲜驻中国船只的船员工资。“但是谁知道这些钱实际上去了哪里？”
韩媒：中国商业银行冻结朝鲜账户
朝鲜进行核试验和发射火箭后，近期美、日、韩相继公布制裁措施。中共外交部长王毅也表示，要让朝鲜“付出必要代价”。
与此同时，韩国媒体《东亚日报》报导，中国大陆多家商业银行已冻结朝鲜账户。而且从去年12月份就开始冻结， 凡是朝鲜人的姓名开户的账户，与储蓄及外汇流通的业务都一律被冻结。
报导引述中国工商银行丹东分行的一名不愿意透露姓名的职员的话说：“没有从公司方面听到为什么要采取这一措施，但好像跟中朝关系陷入紧张有关。”
责任编辑：蔡致信
