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涉EB-5欺诈案未了 美前官员又被控侵吞公款

南达科他州政府前任负责EB-5投资的博伦(Joop Bollen),是该州涉嫌EB-5欺诈案的知名人物,周四(3月31日),该州总检察长办公室控告博伦涉嫌侵吞EB-5账户公款。(大纪元资料室)

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【大纪元2016年04月02日讯】(大纪元记者吴英编译报导)南达科他州政府前任负责EB-5投资的博伦(Joop Bollen),是该州涉嫌EB-5欺诈案的知名人物,去年被35名中国投资入控告。官司未了,现在又有新案。周四(3月31日),该州总检察长办公室在博伦的居住地布朗县(Brown County)地方法庭提起刑事指控,控告博伦涉嫌侵吞EB-5账户公款,总计五项罪名,如果成立,博伦将面临2年监刑以及4000美元的罚款。

《达科他自由报》(dakotafreepress)4月1日报导,博伦在2008年仍是南达科他州政府官员时,即成立SDRC公司并与州政府签署谅解备忘录,由SDRC代管EB-5投资移民项目的区域中心。博伦在2009年12月 22日自州政府离职当天,签署SDRC与州政府旅游与发展局的顾问合约,使SDRC公司仍继续管理EB-5区域中心,直到2013年州政府接管为止。

根据调查,SDRC依据与州政府2009年签署的合约,开设若干赔偿账户,并将向外国投资人收取的费用存入该等账户,及保障州政府的利益。其中一个账户是提供州政府在SDRC破产时,还能收到SDRC依合约应付的款项。

依合约规定,这个账户在2010年底前应入账50万美元,2011年底前应增加到100万美元,调查报告说,一直到2013年,这个账户内的金额都没有达到100万美元,原因是博伦在2012年五次挪用这个账户的金额,金额总计逾120万美元。

博伦已在周四自首,并被准以2,500美元交保。

中国投资人控告

2010年参与南达科他州“北方牛肉加工厂”(Northern Beef Packers, NBP)EB-5投资移民计划项目的35名中国投资人,去年12月以“LP6索赔人有限责任公司”(LP6 Claimants LLC)的名义透过律师桑德文(Steven Sandven),向该州休斯郡(Hughes County)法院提出控告,索取1,855万美元的赔偿。这是美国自1990年推出投资移民EB-5签证计划以来首宗中国投资人控告州政府的案例。

原告控告南达科他州州长朗兹(Mike Rounds)成立的旅游及州发展局(Department of Tourism and State Development)以及负责该州EB-5投资案的博伦(Joop Bollen),2010年以错误的材料及信息,诱骗35名中国投资人每人出资53万美元,透过SDIF LP6公司投资实际上已危危可岌的NBP。SDIF LP6公司是博伦为吸引投资人投资NBP所设立的空壳公司。

原告说,当时的南达科他州州政府及博伦谎称NBP设施已接近完成,LP6的资金注入将是临门一脚,一旦完成所有建设,NBP即可正式运转,且因在同行间极具竞争力,是可以持续盈利的公司。

另外,州政府及博伦向中国投资人保证,NBP投资计划绝对可以达到EB-5要求有意取得绿卡的投资人,投资项目应增加十个工作机会的目标。

投资人事后发现,NBP财务困难,没有足够的资金维持正常营运及支付贷款,投资人的投资利益无法获得保障;此外,NBP不仅竞争力不足,而且由不具专业的外国公司拥有,以致营运不佳。

NBP迟至2012年10月才开始营运,但在2013年7月即宣告破产,导致原告血本无归。原告指控州政府及博伦涉及欺诈、违反诚信及渎职,要求休斯郡法官及陪审团勿被博伦的空壳公司骗局所蒙蔽。

美国EB-5投资移民,只要在美国进行100万美元的投资或在美国的目标就业区 (Targeted Employment Area)进行超过50万美元的投资,并且为美国创造至少10个工作机会,就可以得到EB-5类签证移民美国,获得美国绿卡,最终成为美国公民。中国人富豪对EB-5趋之若鹜,据统计80%的EB-5签证发给了中国人。

责任编辑:黄小渝

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2016-04-02 5:49 AM
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