【大纪元2016年04月02日讯】（大纪元记者吴英编译报导）南达科他州政府前任负责EB-5投资的博伦（Joop Bollen），是该州涉嫌EB-5欺诈案的知名人物，去年被35名中国投资入控告。官司未了，现在又有新案。周四（3月31日），该州总检察长办公室在博伦的居住地布朗县（Brown County）地方法庭提起刑事指控，控告博伦涉嫌侵吞EB-5账户公款，总计五项罪名，如果成立，博伦将面临2年监刑以及4000美元的罚款。
《达科他自由报》（dakotafreepress）4月1日报导，博伦在2008年仍是南达科他州政府官员时，即成立SDRC公司并与州政府签署谅解备忘录，由SDRC代管EB-5投资移民项目的区域中心。博伦在2009年12月 22日自州政府离职当天，签署SDRC与州政府旅游与发展局的顾问合约，使SDRC公司仍继续管理EB-5区域中心，直到2013年州政府接管为止。
根据调查，SDRC依据与州政府2009年签署的合约，开设若干赔偿账户，并将向外国投资人收取的费用存入该等账户，及保障州政府的利益。其中一个账户是提供州政府在SDRC破产时，还能收到SDRC依合约应付的款项。
依合约规定，这个账户在2010年底前应入账50万美元，2011年底前应增加到100万美元，调查报告说，一直到2013年，这个账户内的金额都没有达到100万美元，原因是博伦在2012年五次挪用这个账户的金额，金额总计逾120万美元。
博伦已在周四自首，并被准以2,500美元交保。
中国投资人控告
2010年参与南达科他州“北方牛肉加工厂”（Northern Beef Packers, NBP）EB-5投资移民计划项目的35名中国投资人，去年12月以“LP6索赔人有限责任公司”（LP6 Claimants LLC）的名义透过律师桑德文（Steven Sandven），向该州休斯郡（Hughes County）法院提出控告，索取1,855万美元的赔偿。这是美国自1990年推出投资移民EB-5签证计划以来首宗中国投资人控告州政府的案例。
原告控告南达科他州州长朗兹（Mike Rounds）成立的旅游及州发展局（Department of Tourism and State Development）以及负责该州EB-5投资案的博伦（Joop Bollen），2010年以错误的材料及信息，诱骗35名中国投资人每人出资53万美元，透过SDIF LP6公司投资实际上已危危可岌的NBP。SDIF LP6公司是博伦为吸引投资人投资NBP所设立的空壳公司。
原告说，当时的南达科他州州政府及博伦谎称NBP设施已接近完成，LP6的资金注入将是临门一脚，一旦完成所有建设，NBP即可正式运转，且因在同行间极具竞争力，是可以持续盈利的公司。
另外，州政府及博伦向中国投资人保证，NBP投资计划绝对可以达到EB-5要求有意取得绿卡的投资人，投资项目应增加十个工作机会的目标。
投资人事后发现，NBP财务困难，没有足够的资金维持正常营运及支付贷款，投资人的投资利益无法获得保障；此外，NBP不仅竞争力不足，而且由不具专业的外国公司拥有，以致营运不佳。
NBP迟至2012年10月才开始营运，但在2013年7月即宣告破产，导致原告血本无归。原告指控州政府及博伦涉及欺诈、违反诚信及渎职，要求休斯郡法官及陪审团勿被博伦的空壳公司骗局所蒙蔽。
美国EB-5投资移民，只要在美国进行100万美元的投资或在美国的目标就业区 （Targeted Employment Area）进行超过50万美元的投资，并且为美国创造至少10个工作机会，就可以得到EB-5类签证移民美国，获得美国绿卡，最终成为美国公民。中国人富豪对EB-5趋之若鹜，据统计80%的EB-5签证发给了中国人。
责任编辑：黄小渝
