上海中晋系再曝惊人内幕 传340亿融资已挪出去了

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【大纪元2016年04月12日讯】(大纪元记者李默迪综合报导)中晋有限公司(中晋)及其相关公司因涉嫌非法集资诈骗,于4月6日被宣布立案调查。近日有消息传出,该公司超过340亿元(人民币,下同)的融资“很多都已经洗出去了”。

综合大陆媒体消息,该消息是中晋内部员工向《时代周报》记者透露的,他说公司已经没有钱赔付投资者。目前上海警方没有公布这起案情的进展。

投资人超过13万  60岁以上投资人超过2万

中晋的所有投资者超过13万人,仅60岁以上的投资者就超过2万人。中晋在集资过程中,向投资人承诺高回报。大陆媒体引述曾经在该公司工作过的员工的话说,中晋有一种永久合同承诺年收益率为50%,但是不还本金,这种合同居然有人投资上百万元。还有其它产品的收益率可达到20%。

公开资料显示,中晋于2013年2月16日经上海市政府批准后成立,曾投资注册50多家子公司,并控制100多家有限合伙企业。截至今年2月份,中晋集资总额超过340亿元。就在该公司被宣布调查前3天,还完成了一项名为“中晋一期基金”的产品集资,共计52.6亿元。

“21世纪经济报导”网站表示,4月7日开始有投资者来到上海外滩中晋公司网点。上海警方称无法确定能否收回本息,中晋资金链断裂,借新还旧,存在虚假项目。

有多位投资者表示,目前他们手上没有合同,因为合同在中晋业务员那边,现在拿不出来了。

《华尔街见闻》4月8日曾报导,很多投资者是员工家属,因为中晋曾以涨工资的方式刺激员工拉客户,拉到80万元理财资金,每月的工资可增加3500元。

中晋事件牵连三家港股上市公司

中晋及其相关公司的实际控制人是徐勤,工商注册资料显示,徐勤在2015年3月之前曾同时是上海国太控股集团的出资人。而国太控股集团的现任董事长陈佳菁目前失联。

大陆媒体引述上海警方的消息说,徐勤才是国太控股的实际控制人,该公司前任和现任法人代表都只是“前台角色”。

国太控股成立于2013年5月,注册地点是在上海市浦东新区。国太控股在2015年底到2016年初,曾大量购买三家港股上市公司的股票,而目前中晋出事后,这三家港股上市公司股票也随之下跌。

三家公司分别是两家在香港主板上市的中国创新投资和华耐控股,以及在香港创业板上市的中国趋势。华耐控股曾经发布公告说,中晋是国太控股的国际资本平台。

上海另一起庞氏骗局事件

今年3月份曝出的电影《叶问3》票房造假事件,牵出上海快鹿投资集团(快鹿集团)旗下理财平台兑付危机,资金缺口在3亿元左右。

快鹿集团是《叶问3》的制片方,《叶问3》的前期资金是来自十多家P2P平台、众筹平台融资,相关金融产品以8%的年收益率吸收投资者,从去年10月以来共计融资数千万元。

影片上映后,有网民发现《叶问3》在上映的过程中出现“同一个观影厅每10分钟一场”、“零点场满场”、“凌晨一两点还场场爆满”、“工作日非黄金时段影票售罄”,票价超过200元等现象,质疑该影片票房造假。

报导表示,这是发行方又通过自买自卖、虚假排场的方式试图提高市场信心,来吸引更多的投资者。有业内人士表示《叶问3》票房造假事件有如庞氏骗局,即用后来投资者的钱去支付前面的投资者。

责任编辑:蔡致信

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